证券代码：002684             证券简称：*ST猛狮          公告编号：2021-074




               猛狮新能源科技（河南）股份有限公司
         第六届董事会第五十六次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    猛狮新能源科技（河南）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第五十六次（临时）会议于 2021 年 5 月 24 日上午在公司会议室以现场和通讯结
合的方式召开，会议通知已于 2021 年 5 月 22 日以微信等方式向全体董事和监事
发出。会议应出席董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，会议由公司董事长陈乐
伍先生主持，非独立董事郭晓月以及独立董事晏帆、张歆、秦永军以通讯方式出
席会议，全体监事以通讯方式列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成
以下决议：

    （一）全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
拟向法院申请重整的议案》。

    董事会认为，公司最近一期经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负
值，目前公司负债较高，诉讼较多，存在严重的债务危机。面对公司的现状，仅
从资产、负债、业务、股权等方面着手进行片面的重组或调整，都难以从根本上
起到挽救公司的作用。在现有条件下，为避免公司情况进一步恶化，帮助公司尽
快恢复持续经营和盈利能力，实现重生，最大限度地保障股东和债权人的合法利
益，实施重整是目前挽救公司、实现公司重生的最佳路径；并认为公司具有重整

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价值，公司重整具有可行性，董事会同意公司作为债务人向广东省深圳市中级人
民法院申请对公司进行重整。

    为了提高工作效率，公司亦同意进行预重整。

    《关于拟向法院申请破产重整的提示性公告》以及独立董事所发表的意见的
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关
公告。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    （二）全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开
2021 年第二次临时股东大会的议案》。

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将于 2021 年 6 月 9 日召
开 2021 年第二次临时股东大会审议上述第（一）项议案。

    《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司同日
登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

    三、备查文件

    公司第六届董事会第五十六次（临时）会议决议。

    特此公告。




                                       猛狮新能源科技（河南）股份有限公司
                                                     董 事 会
                                              二〇二一年五月二十四日




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