证券代码：002684 证券简称：*ST 猛狮 公告编号：2021-092
猛狮新能源科技（河南）股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2021 年 6 月 22 日下午 2:30；
网络投票时间：2021 年 6 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为 2021 年 6 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 6 月 22 日上午 9:15 至
2021 年 6 月 22 日下午 3:00 的任意时间。
2、股权登记日：2021 年 6 月 17 日
3、现场会议召开地点：广东省深圳市龙岗区坂田街道雅宝路星河 WORLD-A 栋 28
层公司会议室（受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，本次现场会议采用现场结合
远程视频方式进行）。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
1
6、会议主持人：副董事长赖其聪。受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，董事
长陈乐伍通过视频方式出席本次会议，不便于主持现场会议，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，本次股东大会由公司副董事长赖其聪现场主持。
7、出席会议的股东及股东代理人共 39 人，代表股份 211,243,604 股，占公司
有表决权股份总数的 37.2318％。其中，参加现场会议的股东及股东代理人 2 人，所
持股份数 159,095,786 股，占公司有表决权股份总数的 28.0407％；参加网络投票的
股东 37 人，所持股份数 52,147,818 股，占公司有表决权股份总数的 9.1911％。
8、公司全体董事、监事出席了本次会议，全体高级管理人员列席会议，受新型
冠状病毒感染的肺炎疫情影响，部分董事、监事及高级管理人员通过视频方式出席、
列席本次会议，北京市中伦律师事务所委派律师通过现场及视频方式列席并见证了
本次会议。
9、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下提案，审议表决结
果如下：
2
同意 反对 弃权 是否
序号 提案名称 类别
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%） 通过
全体
211,188,904 99.9741 54,700 0.0259 0 0
股东
1 关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案 通过
中小
23,036,118 99.7631 54,700 0.2369 0 0
投资者
全体
211,188,904 99.9741 54,700 0.0259 0 0
股东
2 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 通过
中小
23,036,118 99.7631 54,700 0.2369 0 0
投资者
全体
211,188,904 99.9741 54,700 0.0259 0 0
股东
3 关于 2020 年度董事会工作报告的议案 通过
中小
23,036,118 99.7631 54,700 0.2369 0 0
投资者
全体
211,188,904 99.9741 54,700 0.0259 0 0
股东
4 关于 2020 年度监事会工作报告的议案 通过
中小
23,036,118 99.7631 54,700 0.2369 0 0
投资者
全体
211,173,604 99.9669 70,000 0.0331 0 0
关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转 股东
5 通过
增股本预案的议案 中小
23,020,818 99.6968 70,000 0.3032 0 0
投资者
全体
211,188,904 99.9741 54,700 0.0259 0 0
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分 股东
6 通过
之一的议案 中小
23,036,118 99.7631 54,700 0.2369 0 0
投资者
3
关于核定公司董事及高级管理人员 2020 年度
7 -
薪酬的议案
非关联
22,825,618 98.8515 70,000 0.3032 195,200 0.8454
董事长兼董事会秘书（代行董事会秘书职责） 股东
7.1 通过
陈乐伍的薪酬 中小
22,825,618 98.8515 70,000 0.3032 195,200 0.8454
投资者
全体
211,173,604 99.9669 70,000 0.0331 0 0
股东
7.2 副董事长、副总裁兼财务总监赖其聪的薪酬 通过
中小
23,020,818 99.6968 70,000 0.3032 0 0
投资者
非关联
211,173,604 99.9669 70,000 0.0331 0 0
股东
7.3 非独立董事郭晓月的薪酬 通过
中小
23,020,818 99.6968 70,000 0.3032 0 0
投资者
全体
211,173,604 99.9669 70,000 0.0331 0 0
股东
7.4 独立董事晏帆的薪酬 通过
中小
23,020,818 99.6968 70,000 0.3032 0 0
投资者
全体
211,173,604 99.9669 70,000 0.0331 0 0
股东
7.5 独立董事张歆的薪酬 通过
中小
23,020,818 99.6968 70,000 0.3032 0 0
投资者
全体
211,173,604 99.9669 17,400 0.0082 52,600 0.0249
股东
7.6 独立董事秦永军的薪酬 通过
中小
23,020,818 99.6968 17,400 0.0754 52,600 0.2278
投资者
4
全体
211,173,604 99.9669 70,000 0.0331 0 0
股东
7.7 总裁王少武的薪酬 通过
中小
23,020,818 99.6968 70,000 0.3032 0 0
投资者
全体
211,173,604 99.9669 70,000 0.0331 0 0
股东
7.8 副总裁郝身健的薪酬 通过
中小
23,020,818 99.6968 70,000 0.3032 0 0
投资者
全体
211,173,604 99.9669 70,000 0.0331 0 0
股东
7.9 副总裁林德贵的薪酬 通过
中小
23,020,818 99.6968 70,000 0.3032 0 0
投资者
全体
211,173,604 99.9669 70,000 0.0331 0 0
股东
7.10 副总裁樊伟的薪酬 通过
中小
23,020,818 99.6968 70,000 0.3032 0 0
投资者
8 关于核定公司监事 2020 年度薪酬的议案 -
全体
210,978,404 99.8745 70,000 0.0331 195,200 0.0924
股东
8.1 监事会主席蔡立强的薪酬 通过
中小
22,825,618 98.8515 70,000 0.3032 195,200 0.8454
投资者
全体
211,173,604 99.9669 70,000 0.0331 0 0
股东
8.2 监事林道平的薪酬 通过
中小
23,020,818 99.6968 70,000 0.3032 0 0
投资者
5
全体
211,173,604 99.9669 70,000 0.0331 0 0
股东
8.3 监事廖少华的薪酬 通过
中小
23,020,818 99.6968 70,000 0.3032 0 0
投资者
全体
211,188,904 99.9741 54,700 0.0259 0 0
关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合 股东
9 通过
伙）为公司 2021 年度审计机构的议案 中小
23,036,118 99.7631 54,700 0.2369 0 0
投资者
全体
211,188,904 99.9741 54,700 0.0259 0 0
关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报 股东
10 通过
规划的议案 中小
23,036,118 99.7631 54,700 0.2369 0 0
投资者
全体
211,188,904 99.9741 54,700 0.0259 0 0
关于向银行等金融机构申请综合授信额度的 股东
11 通过
议案 中小
23,036,118 99.7631 54,700 0.2369 0 0
投资者
全体
211,188,904 99.9741 54,700 0.0259 0 0
股东
12 关于向非金融机构申请融资额度的议案 通过
中小
23,036,118 99.7631 54,700 0.2369 0 0
投资者
全体
211,188,904 99.9741 54,700 0.0259 0 0
股东
13 关于 2021 年担保额度预计的议案 通过
中小
23,036,118 99.7631 54,700 0.2369 0 0
投资者
全体
211,188,904 99.9741 54,700 0.0259 0 0
股东
14 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 通过
中小
23,036,118 99.7631 54,700 0.2369 0 0
投资者
6
全体
211,188,904 99.9741 54,700 0.0259 0 0
股东
15 关于修订《公司章程》的议案 通过
中小
23,036,118 99.7631 54,700 0.2369 0 0
投资者
全体
211,188,904 99.9741 54,700 0.0259 0 0
股东
16 关于修订《股东大会议事规则》的议案 通过
中小
23,036,118 99.7631 54,700 0.2369 0 0
投资者
全体
211,188,904 99.9741 54,700 0.0259 0 0
股东
17 关于修订《对外担保管理制度》的议案 通过
中小
23,036,118 99.7631 54,700 0.2369 0 0
投资者
全体
211,188,904 99.9741 54,700 0.0259 0 0
股东
18 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 通过
中小
23,036,118 99.7631 54,700 0.2369 0 0
投资者
全体
211,188,904 99.9741 54,700 0.0259 0 0
股东
19 关于修订《独立董事工作细则》的议案 通过
中小
23,036,118 99.7631 54,700 0.2369 0 0
投资者
非关联
211,188,904 99.9741 54,700 0.0259 0 0
股东
20 关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案 通过
中小
23,036,118 99.7631 54,700 0.2369 0 0
投资者
7
1、第 10、13、15 项提案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、上述第 7.1 项提案涉及关联交易事项，出席会议的关联股东汕头市澄海区沪
美蓄电池有限公司、深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙企业（有限合伙）、
陈乐伍合计持有公司股份 188,152,786 股，上述关联股东对第 7.1 项提案回避表决。
3、上述第 7.3、20 项提案涉及关联交易事项，关联股东杭州凭德投资管理有限
公司、宁波致云股权投资基金管理有限公司未出席本次会议。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派律师列席了本次股东大会并出具法律意见书，该所
律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表
决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、猛狮新能源科技（河南）股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于猛狮新能源科技（河南）股份有限公司 2020 年
年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
猛狮新能源科技（河南）股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月二十二日
8