证券代码：002684             证券简称：*ST猛狮          公告编号：2021-117




               猛狮新能源科技（河南）股份有限公司
               第六届董事会第五十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    猛狮新能源科技（河南）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第五十七次会议于 2021 年 8 月 30 日下午在深圳会议室以现场和通讯结合的方式
召开，会议通知已于 2021 年 8 月 20 日以邮件、微信等方式向全体董事和监事发
出。会议应出席董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，会议由公司董事长陈乐伍
先生主持，独立董事晏帆、张歆、秦永军以通讯方式出席会议，全体监事以通讯
方式列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成
以下决议：

    （一）全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
2021 年半年度报告及摘要的议案》。

    《2021 年半年度报告》《2021 年半年度报告摘要》以及监事会所发表的意
见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的
相关公告。

    （二）全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。



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       《董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独
立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

       （三）全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补充
确认关联交易的议案》。

       公司控股子公司郑州达喀尔汽车租赁有限公司因经营需要，于 2021 年 2 月
至 7 月期间向河南途达汽车服务有限公司（以下简称“途达汽车”）借款共计
5,067 万元，借款利率 12%；于 2020 年 11 月至 2021 年 7 月接受途达汽车提供劳
务共计 221.11 万元；于 2021 年 1 月至 8 月向途达汽车销售车辆共计 393.81 万
元（不含税）。董事会同意对上述关联交易进行确认。

       《关于补充确认关联交易的公告》以及独立董事、监事会所发表的意见的具
体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公
告。

       本议案尚须提交公司股东大会审议。

       （四）全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开
2021 年第三次临时股东大会的议案》。

       根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将于 2021 年 9 月 24 日召
开 2021 年第三次临时股东大会审议上述第（三）项议案。

       《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司同日
登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

       三、备查文件

       公司第六届董事会第五十七次会议决议。

       特此公告。
                                          猛狮新能源科技（河南）股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                  二〇二一年八月三十日


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