证券代码：002684               证券简称：*ST 猛狮        公告编号：2022-041




               猛狮新能源科技（河南）股份有限公司
               第六届监事会第三十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    猛狮新能源科技（河南）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会
第三十四次会议于 2022 年 4 月 29 日下午在公司全资子公司福建动力宝电源科技
有限公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 4 月 20
日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席会
议的监事 3 人，会议由公司监事会主席蔡立强先生主持，监事廖少华以通讯方式
出席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会的监事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成
以下决议：

    （一）全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
2021 年年度报告及摘要的议案》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年年度报告》及《2021
年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的具体内容详见公司同日
登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

    本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

                                      1
    （二）全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
2021 年度财务决算报告的议案》。

    《2021 年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

    本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （三）全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<董
事会关于非标准意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》。

    《董事会关于非标准意见审计报告涉及事项的专项说明》《监事会关于<董
事会关于非标准意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》以及独立董事所发
表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网
站上的相关公告。

    （四）全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

    公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司当前的实际情
况，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同
意公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

    独 立 董 事 所 发 表的 意 见 的具 体 内 容 详见 公 司 于 同日 刊 登 在 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

    本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （五）全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。

    监事会经审核后认为，公司出具的《2021 年度内部控制评价报告》全面、
客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

    《2021 年度内部控制评价报告》以及独立董事所发表的意见的具体内容详
见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。



                                          2
    （六）逐项审议通过了《关于核定公司监事 2021 年度薪酬的议案》。

    公司监事 2021 年度薪酬情况详见公司《2021 年年度报告》的“第四节 公
司治理 五、董事、监事和高级管理人员情况”。公司监事不设津贴，在公司任
其他职务的监事，依据其所在岗位领取职务薪酬。

    6.1 监事会主席蔡立强的薪酬

    表决结果：赞成 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，蔡立强回避表决。

    6.2 监事林道平的薪酬

    表决结果：赞成 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，林道平回避表决。

    6.3 监事廖少华的薪酬

    表决结果：赞成 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，廖少华回避表决。

    本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （七）全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

    《董事会关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董
事、保荐机构、审计机构所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

    （八）全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用
闲置自有资金进行现金管理的议案》。

    在不影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营情况下，公司使用闲置自
有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。本次使用闲置自有资金进行现金管理事项的决策
和审议程序合法、有效。监事会同意公司使用不超过 1 亿元人民币的闲置自有资
金进行现金管理。

    《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》以及独立董事所发表的意见
的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相


                                     3
关公告。

       本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

       （九）全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021
年度监事会工作报告的议案》。

       《2021 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

       本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

       （十）全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计
政策变更的议案》。

       公司根据财政部发布的相关文件要求对会计政策进行相应变更，执行变更后
的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变
更的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意
公司本次会计政策变更。

       《关于会计政策变更的议案》以及独立董事所发表的意见的具体内容详见公
司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

       （十一）全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公
司 2022 年第一季度报告的议案》。

       经审核，监事会认为董事会编制和审核《2022 年第一季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

       《 2022 年 第一 季度 报告 》的 具体 内容 详见 公司 同日 登载 于巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

       三、备查文件

       公司第六届监事会第三十四次会议决议。


                                          4
特此公告。



                 猛狮新能源科技（河南）股份有限公司
                              监 事 会
                         二〇二二年四月二十九日




             5