*ST猛狮:2021年度监事会工作报告2022-04-30
猛狮新能源科技(河南)股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
2021 年度,猛狮新能源科技(河南)股份有限公司(以下简称“公司”)
监事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《中华人
民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等法律法规以及《公司章程》和《监
事会议事规则》等相关规定,本着对全体股东负责的态度,认真履行监督职责,
通过出席股东大会、列席董事会等方式,了解和掌握公司的经营决策、财务状况
和生产经营等情况,并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责
情况进行监督,切实维护公司利益和全体股东的合法权益。现就监事会 2021 年
度的工作情况报告如下:
一、监事会会议召开情况
报告期内,公司监事会共召开 6 次会议,会议的召集和召开均符合《公司法》
等法律法规和《公司章程》的有关规定。具体内容如下:
序号 召开日期 届次 议案内容
关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司租赁厂房的
第六届监事会第二 议案
1 2021 年 4 月 15 日
十八次会议
关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司借款的议案
关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
关于《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
的议案
第六届监事会第二 关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
2 2021 年 4 月 28 日
十九次会议 议案
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案
关于核定公司监事 2020 年度薪酬的议案
监事会主席蔡立强的薪酬
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监事林道平的薪酬
监事廖少华的薪酬
关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案
关于公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划的议案
关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
关于 2020 年度监事会工作报告的议案
关于会计政策变更的议案
关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
关于公司 2021年第一季度报告全文及 2021 年第一季度报告
正文的议案
第六届监事会第三
3 2021 年 5 月 24 日 关于公司拟向法院申请重整的议案
十次(临时)会议
关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案
第六届监事会第三 关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
4 2021 年 8 月 30 日
十一次会议 的议案
关于补充确认关联交易的议案
第六届监事会第三
5 2021 年 10 月 29 日 关于公司 2021 年第三季度报告的议案
十二次会议
第六届监事会第三
6 2021 年 12 月 13 日 关于进行债务重组暨关联交易的议案
十三次(临时)会议
二、监事会对 2021 年度公司相关事项的审核意见
报告期内,公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会
议事规则》等相关规定,认真履行监事会的职能,对公司经营决策程序、依法运
作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查,并对公司董事、高级管理人
员等履行职责情况进行了有效的监督,发表如下意见:
1、检查公司依法运作情况
报告期内,公司监事会对公司董事会、股东大会的召开程序及决议事项、董
事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人员履职情况以及内控制度的健全和
完善等各方面进行了监督。监事会认为:公司依照相关法律法规、《公司章程》
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规定及股东大会、董事会的决议规范运作,内部制度较为合理、健全。公司董事、
高级管理人员能够勤勉尽责,不存在违反法律法规、《公司章程》等规定,也不
存在损害公司利益及股东合法权益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内,监事会对公司的财务状况等进行了有效的监督、检查和审核。监
事会认为:公司严格按照相关法律、法规的要求进行财务管理,公司财务制度健
全,财务管理规范,财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、检查公司募集资金存放与使用情况
报告期内,监事会对公司募集资金使用情况进行持续监督。监事会认为:公
司严格按照《募集资金使用管理制度》的要求存放和使用募集资金。董事会出具
的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地
反映了公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况,不存在虚假记载、误导性陈
述及重大遗漏。
4、检查公司关联交易情况
报告期内,监事会对公司关联交易相关事项进行了监督和核查,监事会认为:
公司 2021 年度发生的关联交易符合公司正常生产经营活动的实际需要,不会对
公司独立性产生不利影响。交易价格依据市场公允价格公平、合理确定,不存在
损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
5、检查公司《内幕信息知情人管理制度》实施情况
报告期内,公司严格执行相关法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制
度》的规定,严格控制内幕信息知情人员范围,切实做好内幕信息管理以及内幕
信息知情人登记工作。报告期内,未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公
司股票的情况,不存在董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情形。
6、检查公司内部控制情况
报告期内,监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,监事
会认为:公司建立了较为完善和合理的内部控制体系,并且得到了有效地执行。
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《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况。
7、检查信息披露管理情况
报告期内,监事会对公司信息披露工作情况进行了核查,监事会认为:公司
信息披露严格遵守公平信息披露原则,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,符合相关法律、法规的相关规定。
2022 年,公司监事会将严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事
规则》等相关法律法规规定,忠实履行监事会职责,及时关注和掌握公司重大决
策事项和各项决策程序的合法合规性,进一步促进公司的规范运作;紧密围绕公
司的整体经营目标、投资活动开展监督活动,切实维护公司利益和全体股东的合
法权益。
猛狮新能源科技(河南)股份有限公司
监 事 会
二〇二二年四月二十九日
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