证券代码：002684 证券简称：*ST 猛狮 公告编号：2022-055
猛狮新能源科技（河南）股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会被否决的提案为：《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
《董事长兼董事会秘书（代行董事会秘书职责）陈乐伍的薪酬》。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2022 年 5 月 27 日下午 2:30；
网络投票时间：2022 年 5 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为 2022 年 5 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 27 日上午 9:15 至
2022 年 5 月 27 日下午 3:00 的任意时间。
2、股权登记日：2022 年 5 月 23 日
3、现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区广益路 33 号猛狮国际广场综合商
贸楼 A1601 号会议室（受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，本次现场会议采用现
场结合远程视频方式进行）。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
1
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长陈乐伍。
7、出席会议的股东及股东代理人共 44 人，代表股份 119,557,917 股，占公司
有表决权股份总数的 21.0721％。其中，参加现场会议的股东及股东代理人 6 人，所
持股份数 113,268,360 股，占公司有表决权股份总数的 19.9636％；参加网络投票的
股东 38 人，所持股份数 6,289,557 股，占公司有表决权股份总数的 1.1085％。
8、公司部分董事、全体监事出席了本次会议，全体高级管理人员列席会议，受
新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，北京市中伦律师事务所委派律师通过视频方式
列席并见证了本次会议。
9、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下提案，审议表决结
果如下：
2
同意 反对 弃权 是否
序号 提案名称 类别
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%） 通过
全体
3,105,000 2.5971 116,452,917 97.4029 0 0
股东
1 关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案 未通过
中小
3,105,000 42.0279 4,282,957 57.9721 0 0
投资者
全体
115,694,960 96.7690 3,112,957 2.6037 750,000 0.6273
股东
2 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 通过
中小
3,525,000 47.7128 3,112,957 42.1356 750,000 10.1517
投资者
全体
115,704,660 96.7771 3,103,257 2.5956 750,000 0.6273
股东
3 关于 2021 年度董事会工作报告的议案 通过
中小
3,534,700 47.8441 3,103,257 42.0043 750,000 10.1517
投资者
全体
115,704,660 96.7771 3,103,257 2.5956 750,000 0.6273
股东
4 关于 2021 年度监事会工作报告的议案 通过
中小
3,534,700 47.8441 3,103,257 42.0043 750,000 10.1517
投资者
全体
115,871,560 96.9167 2,936,357 2.4560 750,000 0.6273
关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转 股东
5 通过
增股本预案的议案 中小
3,701,600 50.1032 2,936,357 39.7452 750,000 10.1517
投资者
全体
115,606,560 96.6950 3,201,357 2.6777 750,000 0.6273
关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合 股东
6 通过
伙）为公司 2022 年度审计机构的议案 中小
3,436,600 46.5162 3,201,357 43.3321 750,000 10.1517
投资者
3
7 关于核定公司董事及高级管理人员 2021 年度薪酬的议案
非关联
3,240,500 43.8619 3,397,457 45.9864 750,000 10.1517
董事长兼董事会秘书（代行董事会秘书职责） 股东
7.1 未通过
陈乐伍的薪酬 中小
3,240,500 43.8619 3,397,457 45.9864 750,000 10.1517
投资者
全体
115,410,460 96.5310 3,397,457 2.8417 750,000 0.6273
股东
7.2 副董事长、副总裁兼财务总监赖其聪的薪酬 通过
中小
3,240,500 43.8619 3,397,457 45.9864 750,000 10.1517
投资者
非关联
115,410,460 96.5310 3,397,457 2.8417 750,000 0.6273
股东
7.3 非独立董事郭晓月的薪酬 通过
中小
3,240,500 43.8619 3,397,457 45.9864 750,000 10.1517
投资者
全体
115,410,460 96.5310 3,397,457 2.8417 750,000 0.6273
股东
7.4 独立董事晏帆的薪酬 通过
中小
3,240,500 43.8619 3,397,457 45.9864 750,000 10.1517
投资者
全体
115,410,460 96.5310 3,397,457 2.8417 750,000 0.6273
股东
7.5 独立董事张歆的薪酬 通过
中小
3,240,500 43.8619 3,397,457 45.9864 750,000 10.1517
投资者
全体
115,410,460 96.5310 3,397,457 2.8417 750,000 0.6273
股东
7.6 独立董事秦永军的薪酬 通过
中小
3,240,500 43.8619 3,397,457 45.9864 750,000 10.1517
投资者
4
全体
115,410,460 96.5310 3,397,457 2.8417 750,000 0.6273
股东
7.7 总裁王少武的薪酬 通过
中小
3,240,500 43.8619 3,397,457 45.9864 750,000 10.1517
投资者
全体
115,410,460 96.5310 3,397,457 2.8417 750,000 0.6273
股东
7.8 副总裁郝身健的薪酬 通过
中小
3,240,500 43.8619 3,397,457 45.9864 750,000 10.1517
投资者
全体
115,410,460 96.5310 3,397,457 2.8417 750,000 0.6273
股东
7.9 副总裁林德贵的薪酬 通过
中小
3,240,500 43.8619 3,397,457 45.9864 750,000 10.1517
投资者
全体
115,410,460 96.5310 3,397,457 2.8417 750,000 0.6273
股东
7.10 副总裁樊伟的薪酬 通过
中小
3,240,500 43.8619 3,397,457 45.9864 750,000 10.1517
投资者
8 关于核定公司监事 2021 年度薪酬的议案
全体
115,410,460 96.5310 3,397,457 2.8417 750,000 0.6273
股东
8.1 监事会主席蔡立强的薪酬 通过
中小
3,240,500 43.8619 3,397,457 45.9864 750,000 10.1517
投资者
全体
115,410,460 96.5310 3,397,457 2.8417 750,000 0.6273
股东
8.2 监事林道平的薪酬 通过
中小
3,240,500 43.8619 3,397,457 45.9864 750,000 10.1517
投资者
5
全体
115,410,460 96.5310 3,397,457 2.8417 750,000 0.6273
股东
8.3 监事廖少华的薪酬 通过
中小
3,240,500 43.8619 3,397,457 45.9864 750,000 10.1517
投资者
全体
115,822,260 96.8754 2,985,657 2.4972 750,000 0.6273
关于向银行等金融机构申请综合授信额度的 股东
9 通过
议案 中小
3,652,300 49.4359 2,985,657 40.4125 750,000 10.1517
投资者
全体
115,822,260 96.8754 2,985,657 2.4972 750,000 0.6273
股东
10 关于向非金融机构申请融资额度的议案 通过
中小
3,652,300 49.4359 2,985,657 40.4125 750,000 10.1517
投资者
全体
115,647,660 96.7294 3,160,257 2.6433 750,000 0.6273
股东
11 关于 2022 年担保额度预计的议案 通过
中小
3,477,700 47.0726 3,160,257 42.7758 750,000 10.1517
投资者
全体
115,642,360 96.7250 3,165,557 2.6477 750,000 0.6273
股东
12 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 通过
中小
3,472,400 47.0008 3,165,557 42.8475 750,000 10.1517
投资者
全体
115,636,360 96.7200 3,171,557 2.6527 750,000 0.6273
股东
13 关于为参股公司提供担保的议案 通过
中小
3,466,400 46.9196 3,171,557 42.9287 750,000 10.1517
投资者
全体
115,647,660 96.7294 3,160,257 2.6433 750,000 0.6273
股东
14 关于修订《公司章程》的议案 通过
中小
3,477,700 47.0726 3,160,257 42.7758 750,000 10.1517
投资者
6
全体
115,647,660 96.7294 3,160,257 2.6433 750,000 0.6273
股东
15 关于修订《股东大会议事规则》的议案 通过
中小
3,477,700 47.0726 3,160,257 42.7758 750,000 10.1517
投资者
全体
115,647,660 96.7294 3,160,257 2.6433 750,000 0.6273
股东
16 关于修订《独立董事工作细则》的议案 通过
中小
3,477,700 47.0726 3,160,257 42.7758 750,000 10.1517
投资者
全体
115,647,660 96.7294 3,160,257 2.6433 750,000 0.6273
股东
17 关于修订《关联交易管理制度》的议案 通过
中小
3,477,700 47.0726 3,160,257 42.7758 750,000 10.1517
投资者
全体
115,647,660 96.7294 3,160,257 2.6433 750,000 0.6273
股东
18 关于修订《对外担保管理制度》的议案 通过
中小
3,477,700 47.0726 3,160,257 42.7758 750,000 10.1517
投资者
全体
115,647,660 96.7294 3,160,257 2.6433 750,000 0.6273
股东
19 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 通过
中小
3,477,700 47.0726 3,160,257 42.7758 750,000 10.1517
投资者
1、上述第 11、13、14、15 项提案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
以上通过。
2、上述第 7.1 项提案涉及关联交易事项，出席会议的关联股东汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司持有公司股份 112,169,960 股，
占公司总股本的 19.77%，对第 7.1 项提案回避表决。
7
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、见证律师姓名：喻永会、马玲玉
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员
资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、猛狮新能源科技（河南）股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于猛狮新能源科技（河南）股份有限公司 2021 年
年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
猛狮新能源科技（河南）股份有限公司
董 事 会
二〇二二年五月二十七日
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