证券代码：002686         证券简称：亿利达         公告编号：2018-040



                   浙江亿利达风机股份有限公司
              第三届董事会第十三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

   没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、会议召开情况

      浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
  第十三次会议(以下简称“会议”)于 2018 年 9 月 26 日下午 14:00 在公

  司一楼会议室以现场会议的方式召开，会议由董事长章启忠先生主持，

  会议通知已于 2018 年 9 月 17 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方

  式发出。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事、高级管理

  人员列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司

  章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。
      二、会议审议情况

      经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

      1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了

  《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。

      公司此次向浙江三进科技有限公司（以下简称“三进科技”）提供财

  务资助，是为了支持其铝合金压铸件产品扩大产能及企业研发，满足其

  经营及发展的资金需要，不会影响公司自身的正常经营。三进科技为公

  司控股子公司，目前业务发展情况良好，不会给公司带来重大的财务风

  险。因此，董事会认为对上述公司提供财务资助的风险处于可控制范围
内，同意公司使用自有资金向三进科技提供不超过人民币 10,000 万元的

财务资助, 自 2018 年 9 月 27 日至 2019 年 9 月 26 日止。

   《关于向控股子公司提供财务资助的公告》于 2018 年 9 月 27 日刊

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     三、备查文件

     1、公司第三届董事会第十三次会议决议。



     特此公告。




                                      浙江亿利达风机股份有限公司董事会

                                              二〇一八年九月二十六日