证券代码：002686      证券简称：亿利达       公告编号：2018-041


                浙江亿利达风机股份有限公司
             第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2018 年 9 月 26 日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公

司”）在公司会议室召开第三届监事会第九次会议。会议通知及会议
资料于 2018 年 9 月 17 日以书面形式和电子邮件方式送达。会议由监

事会主席陈巧慧女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下

简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的

方式审议并通过了以下决议：

    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。

    公司本次对控股子公司浙江三进科技有限公司（以下简称“三进

科技”）提供财务资助事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券

交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范

运作指引》等相关规定，本次财务资助事项符合公司战略发展的需要，

财务资助的利率是双方遵循公开、公平、公正的原则，根据市场价格

确定的，不会损害公司利益。风险处于可控范围内，不存在损害公司

和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。同意

公司自 2018 年 9 月 27 日至 2019 年 9 月 26 日止向控股子公司三进

科技公司提供不超过人民币 10,000 万元财务资助。
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    《关于向控股子公司提供财务资助的公告》于 2018 年 9 月 27

日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。



    特此公告。




                             浙江亿利达风机股份有限公司监事会

                                     二〇一八年九月二十六日




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