证券代码:002686        证券简称: 亿利达     公告编号:2018-044



               浙江亿利达风机股份有限公司
             第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    2018 年 10 月 29 日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称

“公司”）在公司会议室召开第三届监事会第十次会议。会议通知及

会议资料于 2018 年 10 月 16 日以书面形式和电子邮件方式送达。会
议由监事会主席陈巧慧女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的

规定。
    二、会议审议情况

    会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：

    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了

《2018 年第三季度报告全文及其正文》的议案。

    经审核，监事会认为：公司《2018年第三季度报告全文及其正文》

的编制和审核的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，

所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年第三季度的经

营管理和财务状况；报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《2018 年第三季度报告全文》详见 2018 年 10 月 30 日巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)，《2018 年第三季度报告正文》于 2018 年 10
月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)。

   （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过

了《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除

限售的限制性股票的议案》。

   鉴于公司 2015 年 9 月推出限制性股票激励计划后，由于宏观经济、

市场环境及有关政策发生了较大的变化，公司股票价格发生了较大的

波动，原激励计划难以达到预期的激励效果。公司董事会经审慎论证

后拟终止实施限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁限制性

股票 1,272,750 股。经核查，公司本次终止实施限制性股票激励计划

并回购注销已授予未解锁限制性股票的程序符合相关规定，同意公司

终止实施限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票
1,272,750 股。

   （三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过

了《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》。
    本次调整三进压铸业绩承诺方案的审议程序符合《公司法》、《证

券法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次调

整业绩承诺及补偿的方案，有利于三进压铸和上市公司的发展，有利
于维护公司整体利益及长远利益，因此，公司监事会同意本次业绩承

诺及补偿方案的调整。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第十次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                             浙江亿利达风机股份有限公司监事会

                                  二〇一八年十月二十九日