浙江亿利达风机股份有限公司
                          章程修正案


    鉴于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解除

限售的限制性股票事项将减少公司注册资本 1,272,750 元，此事项会对

公司最终注册资本及股本产生变化，因此，同意对《公司章程》相关条

款予以变更，具体变更情况如下：


              原条款                       修订后条款

  第六条   公司注册资本为人民币 第六条    公司注册资本为人民币

  442,961,771 元。                441,689,021 元。

  第二十条     公司股份总额为 第二十条        公司股份总额为

  442,961,771 股，全部为普通股。 441,689,021 股，全部为普通股。