证券代码：002686        证券简称：亿利达      公告编号：2018-053



              浙江亿利达风机股份有限公司
         2018 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开及出席情况
    (一)召开情况：
    1、召开时间：
    现场会议时间：2018 年 11 月 15 日(星期四)下午 14:00。
    网络投票时间：2018 年 11 月 14 日（星期三）至 2018 年 11 月
15 日（星期四）。
    其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为：2018 年 11 月 15 日上午 9：30—11：30，
下午 13：00—15：00；
    通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票的具体时间为：2018 年 11 月 14 日下午 15：00 至 2018 年 11 月 15
日下午 15：00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：浙江亿利达风机股份有限公司一楼会议
室(浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路) 。
    3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司董事会。
    5、现场会议主持人：公司副董事长陈心泉先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。
    (二)会议出席情况：
    1、出席的总体情况
   本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表
10 人，代表有表决权股数 182,012,500 股，占公司股份总数的
41.0787%。其中，通过现场投票的股东 9 人，代表有表决权股数
182,002,500 股，占公司股份总数的 41.0765%；通过网络投票的股
东 1 人, 代表有表决权股数 10,000 股，占公司股份总数的 0.0023%。
   2、中小股东投票情况
    参加本次股东大会的中小股东及股东授权代表共 1 人，代表有表
决权的股份 10,000 股，占公司股份总数的 0.0023%。
    公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本
次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表
决，并形成如下决议：
    1、审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销
已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；
    总表决情况：
    该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 182,012,500 股 。 同 意
182,012,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    2、审议通过了《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》；
    总表决情况：
    该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 182,012,500 股 。 同 意
182,012,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    3、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。
    总表决情况：
    该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 182,012,500 股 。 同 意
182,012,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    以上议案一、议案三为特别决议事项，均获得了出席会议有表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
    上 述 议 案 详 细 内 容 详 见 2018 年 10 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京国枫（上海）律师事务所律师现场见证并出
具了法律意见书，认为本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法
律、法规、规范性文件及亿利达章程的规定；本次股东大会的召集人
和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方
法符合有关法律、法规、规范性文件及亿利达章程的规定，表决结果
合法有效。
    《法律意见书》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2018
年第一次临时股东大会决议；
    2、北京国枫（上海）律师事务所出具的《关于浙江亿利达风机
股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                             浙江亿利达风机股份有限公司董事会
                                二〇一八年十一月十五日