证券代码:002686        证券简称: 亿利达        公告编号:2018-056


                  浙江亿利达风机股份有限公司
              第三届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十五次会议(以下简称“会议”)于 2018 年 11 月 22 日下午 14:00 在
公司一楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于 2018 年
11 月 15 日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事 7 人，
现场参加和通讯参与的出席董事 7 人，会议由董事长章启忠先生主持，
公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于终止转让青岛海洋新材料科技有限公司 51%股权的议案》。
    2018 年 11 月 22 日，浙江亿利达科技有限公司（以下简称“亿利
达科技”）与宁波梅山保税港区永桓投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“梅山永桓”）在台州市签署了《股权转让终止协议书》和《业绩补
偿协议书之补充协议》，由于青岛海洋新材料科技有限公司原主要股东
刘连河先生不幸去世, 梅山永桓剩余 90%股权转让款至今未付,考虑到
情势变更导致该股权转让交易目前无法履行完毕的情况，经梅山永桓提
议,亿利达科技与梅山永桓双方协商同意终止该项股权转让事项, 将目
标股权转回亿利达科技。
    具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止转让青
岛海洋新材料科技有限公司 51%股权的公告》。
    特此公告。




                              浙江亿利达风机股份有限公司董事会
                                  二○一八年十一月二十三日