证券代码:002686       证券简称: 亿利达       公告编号:2019-006



                   浙江亿利达风机股份有限公司
              第三届监事会第十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    2019 年 1 月 8 日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公
司”）在公司会议室召开第三届监事会第十一次会议。会议通知及会议
资料于 2019 年 1 月 2 日以书面形式和电子邮件方式送达。会议由监事
会主席陈巧慧女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于补选公司监事的议案》。
    经审议，鉴于陈巧慧女士离职导致公司监事会人员少于最低法定人
数等原因，经广泛征询意见，拟补选经公司控股股东浙江省浙商资产管
理有限公司（以下简称“浙商资产”）提名的陆秋君女士为公司第三届
监事会监事候选人（简历附后），任期与第三届监事会任期一致。
    公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数
未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事
总数的二分之一。
      特此公告。


                               浙江亿利达风机股份有限公司监事会
                                      二〇一九年一月八日
                     第三届监事会补选监事候选人简历


    1、陆秋君：女，1981 年 10 月生，博士研究生，中共党员。2011 年 9 月至
2012 年 9 月担任上海市锦天城律师事务所杭州分所专职律师；2012 年 9 月至 2014
年 7 月担任杭州城投租赁有限公司资产管理部经理；2014 年 7 月至 2015 年 7 月
担任浙商资产法律合规部负责人； 2015 年 7 月至 2017 年 10 月担任浙商资产法
律合规部副总经理； 2017 年 10 月至今担任浙商资产法律合规部总经理；2019
年 1 月拟任浙江亿利达风机股份有限公司监事。陆秋君女士未持有公司股票，在
公司控股股东浙商资产担任法律合规部总经理，除此之外与公司实际控制人、公
司持股 5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

    经查询，以上被选举人员不属于 “失信被执行人”。