浙江亿利达风机股份有限公司独立董事
           关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建议独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小

企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》和《公司章程》的有关

规定。作为浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

我们出席了公司第三届董事会第十七次会议，认真审核了全部议案。我们对第

三届董事会第十七次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

    1、本次公司补选及增选的董事、独立董事候选人的提名已征得被提名人

本人同意，且其任职资格已经过公司董事会提名委员会审查，提名程序符合《公

司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效；

    2、本次补选及增选吴晓明先生、陈健先生、宫娟女士、黄灿先生、汝璇

卿女士为公司第三届董事会董事，补选刘春彦先生为公司第三届董事会独立董

事候选人，任期与第三届董事会任期一致。上述候选人均具备相关法律法规

所规定的上市公司董事任职资格，未发现有被中国证监会及其他有关部门处罚

和证券交易所惩戒的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除

的情况；

    3、经审查，我们认为上述独立董事候选人具备担任独立董事的相应条件，

具有独立性和履行独立董事所必须的工作经验，未发现有《公司法》及其他相

关法律法规中规定的不得担任公司独立董事的情况。

    因此，我们同意上述补选及增选的董事、补选的独立董事候选人的提名，

并同意将该议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    (本页以下无正文, 下页为签署页)


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 (本页为《浙江亿利达风机股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次

会议相关事项的独立意见》的签署页)




独立董事签名：



           樊高定             何元福             管云德




                                        浙江亿利达风机股份有限公司

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