亿利达：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-01-25
证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2019-008
浙江亿利达风机股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开及出席情况
(一)召开情况：
1、召开时间：
现场会议时间：2019 年 1 月 24 日(星期四)下午 14:00。
网络投票时间：2019 年 1 月 23 日（星期三）至 2019 年 1 月 24
日（星期四）。
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为：2019 年 1 月 24 日上午 9：30—11：30，
下午 13：00—15：00；
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票的具体时间为：2019 年 1 月 23 日下午 15：00 至 2019 年 1 月 24
日下午 15：00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江亿利达风机股份有限公司一楼会议
室(浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路) 。
3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：章启忠先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况：
1、出席的总体情况
本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 9
人 ， 代 表 有 表 决 权 股 数 182,025,000 股 ， 占 公 司 股 份 总 数 的
41.0927%。其中，通过现场投票的股东 9 人，代表有表决权股数
182,025,000 股，占公司股份总数的 41.0927%；通过网络投票的股
东 0 人。
2、中小股东投票情况
参加本次股东大会的中小股东及股东授权代表共 0 人。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本
次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表
决，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；
总表决情况：
该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 182,025,000 股 。 同 意
182,025,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
无中小投资者参与投票。
2、审议通过了《关于补选及增选公司董事的议案》（适用累积投
票制表决）；
2.1《选举吴晓明先生为公司第三届董事会董事》的表决结果：
总表决情况：
该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 182,025,000 股 。 同 意
182,025,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
无中小投资者参与投票。
吴晓明先生补选为第三届董事会董事。
2.2《选举陈 健先生为公司第三届董事会董事》的表决结果：
总表决情况：
该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 182,025,000 股 。 同 意
182,025,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
无中小投资者参与投票。
陈 健先生补选为第三届董事会董事。
2.3《选举宫 娟女士为公司第三届董事会董事》的表决结果：
总表决情况：
该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 182,025,000 股 。 同 意
182,025,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
无中小投资者参与投票。
宫 娟女士补选为第三届董事会董事。
2.4《选举黄 灿先生为公司第三届董事会董事》的表决结果：
总表决情况：
该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 182,025,000 股 。 同 意
182,025,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
无中小投资者参与投票。
黄 灿先生补选为第三届董事会董事。
2.5《选举汝璇卿女士为公司第三届董事会董事》的表决结果：
总表决情况：
该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 182,025,000 股 。 同 意
182,025,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
无中小投资者参与投票。
汝璇卿女士补选为第三届董事会董事。
3、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。
总表决情况：
该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 182,025,000 股 。 同 意
182,025,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
无中小投资者参与投票。
刘春彦先生补选为第三届董事会独立董事。
4、审议通过了《关于补选公司监事的议案》。
总表决情况：
该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 182,025,000 股 。 同 意
182,025,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
无中小投资者参与投票。
陆秋君女士补选为第三届监事会监事。
以上议案一为特别决议事项，已获得了出席会议有表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
上 述 议 案 详 细 内 容 详 见 2019 年 1 月 9 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。上述人员简历详见附件。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经通力律师事务所律师现场见证并出具了法律意
见书，认为本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程
的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效；
本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议
的表决结果合法有效。
《法律意见书》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2019
年第一次临时股东大会决议；
2、通力律师事务所出具的《关于浙江亿利达风机股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十四日
附件：
第三届董事会补选及增选董事候选人简历
1、吴晓明：男，1970 年 1 月生，本科学历，中共党员，中级经济师职称。
2012 年 2 月至 2017 年 9 月担任平安银行义乌分行行长；2017 年 9 月至 2018 年 5
月担任平安银行杭州分行党委委员、人力资源部总经理；2018 年 5 月至今担任浙
江省浙商商业保理有限公司董事长、党支部书记。2019 年 1 月拟任浙江亿利达风
机股份有限公司董事。吴晓明先生未持有公司股份，在公司控股股东浙江省浙商
资产管理有限公司（以下简称“浙商资产”）子公司浙江省浙商商业保理有限公
司担任董事长、党支部书记，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及
持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、陈 健：男，1971 年 9 月生，工商管理硕士。2010 年 9 月至 2013 年 3
月担任财通证券有限责任公司客户服务部总经理；2013 年 3 月至 2013 年 8 月担
任财通证券有限责任公司研究所副所长；2013 年 8 月至 2014 年 1 月担任浙江股
权交易中心会员发展与投资服务部总监；2014 年 1 月至 2014 年 12 月担任浙江股
权交易中心企业服务部总监；2015 年 1 月至 2017 年 6 月担任浙江股权交易中心
浙江浙里互联网金融信息服务有限公司副总经理、董事；2017 年 6 月至 2017 年
10 月担任浙江股权交易中心投资银行部总经理；2017 年 10 月至今担任浙商资产
副总经理；2019 年 1 月拟任浙江亿利达风机股份有限公司董事。陈健先生未持有
公司股份，在公司控股股东浙商资产担任副总经理，除此之外与公司其他董事、
监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
3、宫 娟：女，1982 年 4 月生，硕士研究生。2009 年 7 月至 2011 年 4 月
担任华为技术有限公司财务会计主管；2011 年 4 月至 2013 年 3 月担任中国中投
证券有限责任公司机构销售交易部业务总监；2013 年 3 月至 2016 年 8 月担任浙
江省国际贸易集团有限公司战略与投资部专员投资发展部专员、主管；2016 年 8
月至 2017 年 2 月担任浙江省国际贸易集团有限公司投资与资产经营部总经理助
理；2017 年 2 月至 2017 年 11 月担任浙江省国际贸易集团有限公司投资管理部总
经理助理；2017 年 11 月至 2018 年 11 月担任浙江省国际贸易集团有限公司经营
管理部总经理助理；2018 年 11 月至今担任浙商资产总经理助理兼财务总监；2019
年 1 月拟任浙江亿利达风机股份有限公司董事。宫娟女士未持有公司股份，在公
司控股股东浙商资产担任总经理助理兼财务总监，除此之外与公司其他董事、监
事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
4、黄 灿：男，1975 年 8 月生，本科学历。2010 年 8 月至 2010 年 11 月担
任平安银行杭州分行中小企业部副总经理； 2010 年 11 月至 2014 年 4 月担任平
安银行总行东区公司信贷管理部高级审批师；2014 年 5 月至 2015 年 8 月担任上
海新东吴优胜资产管理有限公司风险管理部总经理；2015 年 8 月至 2017 年 8 月
担任上海新东吴优胜资产管理有限公司总经理助理（风控总监）；2017 年 8 月至
今担任浙商资产风控总监兼风控中心主任；2019 年 1 月拟任浙江亿利达风机股份
有限公司董事。黄灿先生未持有公司股份，在公司控股股东浙商资产担任风控总
监兼风控中心主任，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司董事的情形。
5、汝璇卿：女，1984 年 2 月生，硕士研究生，中共党员。2011 年 3 月至 2015
年 7 月担任江苏银行杭州分行风险管理岗位主管；2015 年 7 月至 2018 年 7 月担
任浙江金融资产交易中心风险管理部部门负责人；2018 年 7 月至今担任浙商资产
风险管理部副总经理；2019 年 1 月拟任浙江亿利达风机股份有限公司董事。汝璇
卿女士未持有公司股份，在公司控股股东浙商资产担任风险管理部副总经理，除
此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董
事的情形。
经查询，以上被选举人员均不属于 “失信被执行人”。
第三届董事会补选独立董事候选人简历
1、刘春彦：男，1967 年 9 月生，中共党员。1989 年、1994 年、2008 年先
后毕业于辽宁师范大学、上海交通大学、同济大学，获得法学本科、法学硕士、
管理学博士（技术经济专业）学位。现任职于同济大学法学院，副教授，民商法
专业硕士生导师，院长助理。同时兼任同济大学上海期货研究院院长助理。担任
上海市第二中级人民法院人民调解员、上海市浦东新区人民法院人民调解员、上
海市人民监督员、上海市杨浦区政法委人民监督员。2016 年 1 月，参加上海证券
交易所独立董事资格培训并取得资格证书（400115）；2016 年至今，担任航锦科
技股份有限公司（000818）独立董事；2018 年至今，担任东方银星（600753）独
立董事；2008 年至今，担任上海中期期货股份有限公司（871467）独立董事；2008
年至今，担任创元期货股份有限公司（832280）独立董事；2011 年至今任职于远
闻（上海）律师事务所；2019 年 1 月拟任浙江亿利达风机股份有限公司独立董事。
刘春彦先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司董事的情形。
经查询，以上被选举人员不属于 “失信被执行人”。
第三届监事会补选监事候选人简历
1、陆秋君：女，1981 年 10 月生，博士研究生，中共党员。2011 年 9 月至
2012 年 9 月担任上海市锦天城律师事务所杭州分所专职律师；2012 年 9 月至 2014
年 7 月担任杭州城投租赁有限公司资产管理部经理；2014 年 7 月至 2015 年 7 月
担任浙商资产法律合规部负责人； 2015 年 7 月至 2017 年 10 月担任浙商资产法
律合规部副总经理； 2017 年 10 月至今担任浙商资产法律合规部总经理；2019
年 1 月拟任浙江亿利达风机股份有限公司监事。陆秋君女士未持有公司股票，在
公司控股股东浙商资产担任法律合规部总经理，除此之外与公司实际控制人、公
司持股 5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
经查询，以上被选举人员不属于 “失信被执行人”。
