关于浙江亿利达风机股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会的法律意见书
致: 浙江亿利达风机股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公
司”)的委托, 指派本所王利民律师、余泽之律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性
文件(以下统称“法律法规”)及《浙江亿利达风机股份有限公司章程》(以下简称“公司章
程”)的规定就公司 2019 年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律
意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办
法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经
发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分
的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、
准确, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证, 在进行审查验证过程中, 本
所假设:
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本
所的文件都是真实、准确、完整的;
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
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3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力, 并且其签署行为已获得
恰当、有效的授权;
4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的, 并且这些文件的原件均是真实、准确、
完整的。
在上文所述基础上, 本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤
勉尽责的精神, 就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《浙江亿利达风机股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大
会的通知》(以下简称“会议通知”), 公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告
方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、
股权登记日等事项, 并列明了提交本次会议审议的议案。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于 2019 年 1 月 24 日下
午 14: 00 在浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路公司会议室召开; 通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 1 月 24 日上午 9: 30 至 11: 30、
下午 13: 00 至 15: 00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019
年 1 月 23 日下午 15: 00 至 2019 年 1 月 24 日下午 15: 00。本次会议召开的时间和
地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公
司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议股东及股东代理人统计
资料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认, 参加本次会议现场会议及网络投
2
票的股东及股东代理人共计 9 人, 代表公司有表决权的股份数为 182,025,000 股, 约
占公司有表决权股份总数的 41.09%。
经本所律师核查, 本所律师认为, 上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格
均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行
了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票, 深
圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投
票和网络投票的汇总表决结果, 会议通知中列明的议案均获本次会议审议通过。
本次股东大会表决结果如下:
1. 《关于修订公司章程的议案》
同意票 182,025,000 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100% ; 反
对票 0 股, 弃权票 0 股。
2. 《关于补选及增选公司董事的议案》
本议案采取累积投票方式进行表决, 具体表决结果如下:
(1) 关于选举吴晓明先生为公司第三届董事会董事的议案
同意票 182,025,000 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%。
(2) 关于选举陈健先生为公司第三届董事会董事的议案
同意票 182,025,000 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
3
100%。
(3) 关于选举宫娟女士为公司第三届董事会董事的议案
同意票 182,025,000 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%。
(4) 关于选举黄灿先生为公司第三届董事会董事的议案
同意票 182,025,000 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%。
(5) 关于选举汝璇卿女士为公司第三届董事会董事的议案
同意票 182,025,000 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%。
3. 《关于补选公司独立董事的议案》
同意票 182,025,000 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100% ; 反
对票 0 股, 弃权票 0 股。
4. 《关于补选公司监事的议案》
同意票 182,025,000 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100% ; 反
对票 0 股, 弃权票 0 股。
经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章
程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
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本所律师同意将本法律意见书作为浙江亿利达风机股份有限公司 2019 年第一次临时
股东大会公告材料, 随其他须公告的文件一起公告, 并依法对本所律师在其中发表的法律
意见承担责任。
本法律意见书仅供浙江亿利达风机股份有限公司为本次会议之目的而使用, 除经本所
事先书面同意外, 不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式二份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋 律师
经办律师
王利民 律师
余泽之 律师
二○一九年一月二十四日
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