证券代码:002686       证券简称: 亿利达       公告编号:2019-010



                 浙江亿利达风机股份有限公司
              第三届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    2019 年 1 月 24 日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公
司”）在公司会议室召开第三届监事会第十二次会议。会议通知及会议
资料于 2019 年 1 月 15 日以书面形式和电子邮件方式送达。会议由监事
陆秋君女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于选举浙江亿利达风机股份有限公司监事会主席的议案》。
   同意选举陆秋君女士为公司第三届监事会主席。陆秋君女士简历详
见2019年1月25日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019
年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号:2019-008）的附件。
   特此公告。




                               浙江亿利达风机股份有限公司监事会
                                    二〇一九年一月二十四日