浙江亿利达风机股份有限公司独立董事
         关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建议独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小

企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》和《公司章程》的有关

规定。作为浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

我们出席了公司第三届董事会第十八次会议，认真审核了全部议案。我们就公

司第三届董事会第十八次会议选举董事长及聘任总经理（总裁）发表独立意见

如下：

    1、任职资格合法。本次选举、聘任是在充分了解被选举人、被聘任人身

份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被选举人、被聘任

人本人的同意。公司董事长及总经理（总裁）不存在《公司法》第 147 条、《深

圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得担任

公司董事、高级管理人员的情形。上述人员符合我国有关法律、法规、规范性

文件以及本公司章程规定的任职资格。

    2、程序合法。公司第三届董事会第十八次会议选举董事长以及聘任总经

理（总裁）的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及本公

司章程的规定。

    综上所述，我们同意公司第三届董事会第十八次会议选举吴晓明先生担任

董事长；聘任吴晓明先生为总经理（总裁）；上述选举和聘任符合《公司法》、

《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司章程的有关规定，

不存在损害公司及其他股东利益的情况。



    (本页以下无正文, 下页为签署页)
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 (本页为《浙江亿利达风机股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次

会议相关事项的独立意见》的签署页)




独立董事签名：



           樊高定             何元福             刘春彦




                                        浙江亿利达风机股份有限公司

                                               年   月    日




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