证券代码：002686      证券简称：亿利达       公告编号：2019-017


               浙江亿利达风机股份有限公司
            第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 4 月 24 日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公

司”）在公司会议室召开第三届监事会第十三次会议。会议通知及会

议资料于 2019 年 4 月 10 日以书面形式和电子邮件方式送达。会议由
监事会主席陆秋君女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本

次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以

下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决
的方式审议并通过了以下决议：

    一、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过

了《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    二、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过

了《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

   经审核，监事会认为：公司《2018年年度报告及其摘要》的编制

和审核的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，所包含

的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务

状况；报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。
    《2018 年年度报告全文》详见 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)，《2018 年年度报告摘要》于 2019 年 4 月 26

日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过

了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过

了《关于 2019 年度财务预算报告的议案》。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过

了《关于 2018 年度利润分配的预案》。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议,并提请股东大会

授权公司董事会办公室办理相关事宜。

    经审核，监事会认为：“公司拟以总股本 435,568,564 股为基数，

以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），共

计派发现金 8,711,371.28 元，结余的未分配利润全部转至下年度。

符合公司章程及企业实际，并履行了公司上市之前利润分配的承诺。
    六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过

了《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    经核查，监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易

所要求使用与存放募集资金，公司董事会编制的《2018 年度募集资

金存放与使用情况的专项报告》真实、准确。详见 2019 年 4 月 26 日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过

了《关于 2018 年度内部控制的自我评价报告的议案》。

   《2018 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了

公司内部控制的建立和运行情况。监事会对公司《2018 年度内部控

制自我评价报告》无异议。详见 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过

了《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    监事会经过审核认为：为确保公司各控股子公司授信额度顺利

取得和满足生产经营的需要，公司拟为纳入合并报表范围的三家控

股子公司浙江亿利达科技有限公司、杭州铁城信息科技有限公司和

浙江三进科技有限公司提供总额不超过 10 亿元的担保。

    《关于公司为控股子公司提供担保额度的公告》于 2019 年 4 月

26 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)。

    九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过

了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》。
    《关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》于 2019 年 4 月 26

日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。
    十、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过

了《关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况之专项审核报告的议

案》。
    此项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
   《重大资产重组业绩承诺实现情况之专项审核报告》详见 2019 年

4 月 26 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    十一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通

过了《关于计提资产减值准备的议案》。

    此项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    《关于计提资产减值准备的公告》详见 2019 年 4 月 26 日巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)。

    十二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通

过了《关于公司重大资产重组 2018 年度业绩承诺实现情况及相关重

组方对公司进行业绩补偿的议案》。

    此项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    《关于公司重大资产重组 2018 年度业绩承诺实现情况及相关重

组方对公司进行业绩补偿的公告》详见 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

    十三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通

过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份

的议案》。

    此项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股

份的公告》详见 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    十四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通
过了《关于 2019 年第一季度报告全文及其正文的议案》。

   经审核，监事会认为：公司《2019年第一季度报告全文及其正文》

的编制和审核的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，
所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年第一季度的经
营管理和财务状况；全文及其正文所披露的信息真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《2019 年第一季度报告全文》详见 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)，《2019 年第一季度报告正文》于 2019 年 4

月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)。



     特此公告。




                             浙江亿利达风机股份有限公司监事会

                                     二〇一九年四月二十五日