证券代码：002686            证券简称：亿利达    公告编号：2019-022



                   浙江亿利达风机股份有限公司
         关于公司为控股子公司提供担保额度的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于
规范公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及
《公司章程》的有关规定，为确保浙江亿利达风机股份有限公司（以下
简称“公司”）各控股子公司授信额度顺利取得和满足生产经营的需要，
公司拟为纳入合并报表范围的三家控股子公司提供总额不超过 10 亿元
的担保。公司为下述子公司提供的担保额度如下表：
       被担保人名称              公司持股比例   最高担保额（万元）

   浙江亿利达科技有限公司            100%             40,000

  杭州铁城信息科技有限公司           100%             30,000

    浙江三进科技有限公司             75%              30,000

    对于公司为各控股子公司在上述额度内提供担保，实际办理中授权
公司董事长审批具体的担保事宜，签署相关文件。
    本次担保事项有效期为 2018 年度股东大会通过之日起至 2019 年度
股东大会召开之日止。
    上述担保已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需提请
公司 2018 年度股东大会审议（需经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过方可实施）。
    二、被担保人基本情况
   （一）浙江亿利达科技有限公司
    1、成立日期：2010 年 8 月 27 日。
    2、注册资本：26,600 万元人民币。
    3、注册地址：浙江省台州经济开发区滨海工业区块海茂路两侧、
滨富路北侧地块。
    4、法定代表人：章启忠。
    5、经营范围：风机、电机、机电产品、充电器、仪器仪表、智能
车载设备、汽车零部件及配件的研究、开发，风机、电机、充电器、仪
器仪表、智能车载设备、汽车零部件及配件、通风设备、空调设备及配
件、自动化控制系统装置、金属制品、塑料制品的制造、销售；从事货
物、技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
    6、与上市公司的关联关系：公司全资子公司；
    7、公司经营状况：截止 2018 年 12 月 31 日，浙江亿利达科技有限
公司资产总额 57,203 万元，负债总额 22,138 万元，净资产 35,065 万
元，主营业务收入 21,251 万元，净利润-58 万元（已经审计）。
    （二）杭州铁城信息科技有限公司
    1、成立日期：2003 年 12 月 9 日。
    2、注册资本：173 万元人民币。
    3、注册地址：拱墅区祥园路 28 号 1 号楼 401 室。
    4、法定代表人：姜铁城。
    5、经营范围：普通仪表、充电器、直流转换器的生产、技术研发；
本公司生产的产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
    6、与上市公司的关联关系：公司全资子公司；
    7、公司经营状况：截止 2018 年 12 月 31 日，杭州铁城信息科技有
限公司资产总额 42,602.92 万元，负债总额 17,736.86 万元，净资产
24,866.06 万元，主营业务收入 23,684.49 万元，净利润 4,842.58 万元
（已经审计）。
   （三）浙江三进科技有限公司
    1、成立日期：2005 年 5 月 23 日。
    2、注册资本：3,061.22 万元人民币；
    3、注册地址：台州市路桥区峰江路西村。
    4、法定代表人：戴明西。
    5、经营范围：汽车零部件、模具、新材料的技术研发；铝合金压
铸件制造；从事货物、技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
    6、与上市公司的关联关系：公司控股子公司；
    7、公司经营状况：截止 2018 年 12 月 31 日，浙江三进科技有限公
司 资 产 总 额 60,789.54 万 元 ， 负 债 总 额 50,010.12 万 元 ， 净 资 产
10,779.42 万元，营业收入 12,845.67 万元，净利润-7,759.82 万元（已
经审计）。
    三、担保协议的主要内容
    保证方式：连带责任担保
    四、独立董事意见
    1、本次被担保对象系公司的全资/控股子公司，近几年来经营状况
良好，发展前景乐观，具备偿还债务能力，各子公司向公司提出的担保
申请主要为其因经营发展需要，向商业银行申请综合授信所需，公司为
子公司提供上述担保，有利于子公司筹措经营发展所需资金，进一步提
高其经济效益，符合公司整体利益。
    2、本次担保均为连带责任担保。
    3、公司严格按照相关规定，规范对外担保情况，严格控制对外担
保风险。我们认为公司第三届董事会第十九次会议审议的关于公司为控
股子公司提供担保额度的事项是合理的，符合相关规定的要求，信息披
露充分完整。同意将本事项提交公司股东大会审议。
    五、累计对外担保情况
    截至本公告披露日，除对控股子公司进行担保外，公司未有其他对
外担保事项；本次担保事项通过后，公司对控股子公司已审批的担保总
额为人民币 100,000 万元，占公司 2018 年经审计净资产 150,271.42 万
元的 66.55%，公司无逾期担保事项。


    特此公告。


                              浙江亿利达风机股份有限公司董事会
                                     二〇一九年四月二十五日