证券代码：002686        证券简称：亿利达      公告编号：2020-049



              浙江亿利达风机股份有限公司
         2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开及出席情况
    (一)召开情况：
    1、召开时间：
    现场会议时间：2020 年 7 月 20 日(星期一)下午 15:00。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2020 年 7 月 20 日
9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票的具体时间为：2020 年 7 月 20 日上午 09：15 至 2020 年 7 月 20
日下午 15：00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：浙江亿利达风机股份有限公司一楼会议
室(浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路) 。
    3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司董事会。
    5、现场会议主持人：董事长吴晓明先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。
    (二)会议出席情况：
    1、出席的总体情况
   本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表
18 人，代表有表决权股数 203,064,705 股，占公司股份总数的
46.6206%。其中，通过现场投票的股东 8 人，代表有表决权股数
178,263,572 股，占公司股份总数的 40.9266%；通过网络投票的股
东 10 人，代表有表决权股数 24,801,133 股，占公司股份总数的
5.6940%。
   2、中小股东投票情况
    通过现场和网络投票的中小股东（中小投资者是指以下股东以外
的其他股东：1）公司的董事、监事、高级管理人员；2)单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东，下同）共计 13 人，合计持有公司有
表决权股份数量 29,726,633 股，占公司总股份的 6.8248%；通过网
络投票的中小股东 10 人，持有公司有表决权股份数 24,801,133 股,
占公司总股份的 5.6940%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本
次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表
决，并形成如下决议：
    1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    总表决情况：
    该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 203,064,705 股 。 同 意
202,762,505 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8512%；反对
302,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1488%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者表决情况：
    其中，中小投资者表决结果：同意 29,424,433 股,占出席会议中
小投资者股东所持股份的 98.9834%；反对 302,200 股，占出席会议
中小投资者股东所持股份的 1.0166%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
    2.01 本次发行股票的种类和面值
    总表决情况：
    该项议案总有效表决股份数为 88,156,733 股。同意 87,854,533
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6572%；反对 302,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3428%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者表决情况：
    其中，中小投资者表决结果：同意 29,424,433 股,占出席会议中
小投资者股东所持股份的 98.9834%；反对 302,200 股，占出席会议
中小投资者股东所持股份的 1.0166%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    2.02 发行方式及发行时间
    总表决情况：
    该项议案总有效表决股份数为 88,156,733 股。同意 87,609,033
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3787%；反对 547,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.6213%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者表决情况：
    其中，中小投资者表决结果：同意 29,178,933 股,占出席会议中
小投资者股东所持股份的 98.1575%；反对 547,700 股，占出席会议
中小投资者股东所持股份的 1.8425%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    2.03 发行对象及认购方式
    总表决情况：
    该项议案总有效表决股份数为 88,156,733 股。同意 87,609,033
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3787%；反对 547,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.6213%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者表决情况：
    其中，中小投资者表决结果：同意 29,178,933 股,占出席会议中
小投资者股东所持股份的 98.1575%；反对 547,700 股，占出席会议
中小投资者股东所持股份的 1.8425%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
    总表决情况：
    该项议案总有效表决股份数为 88,156,733 股。同意 87,854,533
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6572%；反对 302,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3428%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者表决情况：
    其中，中小投资者表决结果：同意 29,424,433 股,占出席会议中
小投资者股东所持股份的 98.9834%；反对 302,200 股，占出席会议
中小投资者股东所持股份的 1.0166%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    2.05 发行数量
    总表决情况：
    该项议案总有效表决股份数为 88,156,733 股。同意 87,854,533
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6572%；反对 302,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3428%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者表决情况：
    其中，中小投资者表决结果：同意 29,424,433 股,占出席会议中
小投资者股东所持股份的 98.9834%；反对 302,200 股，占出席会议
中小投资者股东所持股份的 1.0166%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    2.06 限售期
    总表决情况：
    该项议案总有效表决股份数为 88,156,733 股。同意 87,854,533
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6572%；反对 302,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3428%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者表决情况：
    其中，中小投资者表决结果：同意 29,424,433 股,占出席会议中
小投资者股东所持股份的 98.9834%；反对 302,200 股，占出席会议
中小投资者股东所持股份的 1.0166%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    2.07 募集资金总额及用途
    总表决情况：
    该项议案总有效表决股份数为 88,156,733 股。同意 87,854,533
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6572%；反对 302,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3428%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者表决情况：
    其中，中小投资者表决结果：同意 29,424,433 股,占出席会议中
小投资者股东所持股份的 98.9834%；反对 302,200 股，占出席会议
中小投资者股东所持股份的 1.0166%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    2.08 本次非公开发行前的滚存未分配利润的安排
    总表决情况：
    该项议案总有效表决股份数为 88,156,733 股。同意 87,854,533
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6572%；反对 302,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3428%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者表决情况：
    其中，中小投资者表决结果：同意 29,424,433 股,占出席会议中
小投资者股东所持股份的 98.9834%；反对 302,200 股，占出席会议
中小投资者股东所持股份的 1.0166%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    2.09 上市地点
    总表决情况：
    该项议案总有效表决股份数为 88,156,733 股。同意 87,854,533
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6572%；反对 302,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3428%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者表决情况：
    其中，中小投资者表决结果：同意 29,424,433 股,占出席会议中
小投资者股东所持股份的 98.9834%；反对 302,200 股，占出席会议
中小投资者股东所持股份的 1.0166%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
    总表决情况：
    该项议案总有效表决股份数为 88,156,733 股。同意 87,854,533
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6572%；反对 302,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3428%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者表决情况：
    其中，中小投资者表决结果：同意 29,424,433 股,占出席会议中
小投资者股东所持股份的 98.9834%；反对 302,200 股，占出席会议
中小投资者股东所持股份的 1.0166%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。



    3、审议通过了《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》
    总表决情况：
    该项议案总有效表决股份数为 88,156,733 股。同意 87,854,533
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6572%；反对 302,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3428%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者表决情况：
    其中，中小投资者表决结果：同意 29,424,433 股,占出席会议中
小投资者股东所持股份的 98.9834%；反对 302,200 股，占出席会议
中小投资者股东所持股份的 1.0166%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    4、审议通过了《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性
分析报告>的议案》
    总表决情况：
    该项议案总有效表决股份数为 88,156,733 股。同意 87,854,533
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6572%；反对 302,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3428%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者表决情况：
    其中，中小投资者表决结果：同意 29,424,433 股,占出席会议中
小投资者股东所持股份的 98.9834%；反对 302,200 股，占出席会议
中小投资者股东所持股份的 1.0166%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    5、审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的
议案》
    总表决情况：
    该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 203,064,705 股 。 同 意
202,762,505 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8512%；反对
302,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1488%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者表决情况：
    其中，中小投资者表决结果：同意 29,424,433 股,占出席会议中
小投资者股东所持股份的 98.9834%；反对 302,200 股，占出席会议
中小投资者股东所持股份的 1.0166%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    6、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补
措施及相关主体承诺事项的议案》
    总表决情况：
    该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 203,064,705 股 。 同 意
202,762,505 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8512%；反对
302,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1488%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者表决情况：
    其中，中小投资者表决结果：同意 29,424,433 股,占出席会议中
小投资者股东所持股份的 98.9834%；反对 302,200 股，占出席会议
中小投资者股东所持股份的 1.0166%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    7、审议通过了《关于公司与本次非公开发行对象签订附条件生
效的非公开发行股票认购协议的议案》
    总表决情况：
    该项议案总有效表决股份数为 88,156,733 股。同意 87,854,533
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6572%；反对 302,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3428%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者表决情况：
    其中，中小投资者表决结果：同意 29,424,433 股,占出席会议中
小投资者股东所持股份的 98.9834%；反对 302,200 股，占出席会议
中小投资者股东所持股份的 1.0166%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    8、审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
    总表决情况：
    该项议案总有效表决股份数为 88,156,733 股。同意 87,854,533
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6572%；反对 302,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3428%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者表决情况：
    其中，中小投资者表决结果：同意 29,424,433 股,占出席会议中
小投资者股东所持股份的 98.9834%；反对 302,200 股，占出席会议
中小投资者股东所持股份的 1.0166%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    9、审议通过了《关于设立本次非公开发行股票募集资金专项账
户的议案》
    总表决情况：
    该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 203,064,705 股 。 同 意
202,762,505 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8512%；反对
302,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1488%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者表决情况：
    其中，中小投资者表决结果：同意 29,424,433 股,占出席会议中
小投资者股东所持股份的 98.9834%；反对 302,200 股，占出席会议
中小投资者股东所持股份的 1.0166%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    10、审议通过了《关于公司未来三年（2019-2021 年）股东分红
回报规划的议案》
    总表决情况：
    该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 203,064,705 股 。 同 意
202,762,505 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8512%；反对
302,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1488%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者表决情况：
    其中，中小投资者表决结果：同意 29,424,433 股,占出席会议中
小投资者股东所持股份的 98.9834%；反对 302,200 股，占出席会议
中小投资者股东所持股份的 1.0166%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人
士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
    总表决情况：
    该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 203,064,705 股 。 同 意
202,762,505 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8512%；反对
302,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1488%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者表决情况：
    其中，中小投资者表决结果：同意 29,424,433 股,占出席会议中
小投资者股东所持股份的 98.9834%；反对 302,200 股，占出席会议
中小投资者股东所持股份的 1.0166%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    12、审议通过了《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方
式增持公司股份的议案》
    总表决情况：
    该项议案总有效表决股份数为 88,156,733 股。同意 87,609,033
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3787%；反对 302,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3428%；弃权 245,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2785%。
    中小投资者表决情况：
    其中，中小投资者表决结果：同意 29,178,933 股,占出席会议中
小投资者股东所持股份的 98.1575%；反对 302,200 股，占出席会议
中小投资者股东所持股份的 1.0166%；弃权 245,500 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8259%。


    13、审议通过了《关于修订<浙江亿利达风机股份有限公司募集
资金使用管理办法>的议案》
    总表决情况：
    该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 203,064,705 股 。 同 意
202,762,505 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8512%；反对
302,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1488%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者表决情况：
    其中，中小投资者表决结果：同意 29,424,433 股,占出席会议中
小投资者股东所持股份的 98.9834%；反对 302,200 股，占出席会议
中小投资者股东所持股份的 1.0166%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    以上涉及特别决议事项，均已获得了出席会议有表决权股份总数
的 2/3 以上通过，本次认购对象为公司控股股东浙江省浙商资产管理
有限公司，议案 2.3.4.7.8.12 关联股东浙江省浙商资产管理有限公
司及其一致行动人章启忠先生已作回避表决。
    上 述 议 案 详 细 内 容 详 见 2020 年 6 月 19 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经通力律师事务所律师现场见证并出具了法律意
见书，认为本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程
的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效；
本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议
的表决结果合法有效。
    《法律意见书》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2020
年第一次临时股东大会决议；
    2、通力律师事务所出具的《关于浙江亿利达风机股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                             浙江亿利达风机股份有限公司董事会
                                   二〇二〇年七月二十日