证券代码：002686        证券简称：亿利达       公告编号：2020-064



              浙江亿利达风机股份有限公司
         2020 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开及出席情况
    (一)召开情况：
    1、召开时间：
    现场会议时间：2020 年 10 月 12 日(星期一)下午 14:00。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2020 年 10 月 12 日
9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票的具体时间为：2020 年 10 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。
    2、现场会议召开地点：浙江亿利达风机股份有限公司一楼会议
室(浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路) 。
    3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司董事会。
    5、现场会议主持人：董事长吴晓明先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。
    (二)会议出席情况：
    1、出席的总体情况
   本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 7
人 ， 代 表 有 表 决 权 股 数 175,450,072 股 ， 占 公 司 股 份 总 数 的
40.2807%。其中，通过现场投票的股东 6 人，代表有表决权股数
175,408,072 股，占公司股份总数的 40.2711%；通过网络投票的股
东 1 人，代表有表决权股数 42,000 股，占公司股份总数的 0.0096%。
   2、中小股东投票情况
    通过现场和网络投票的中小股东（中小投资者是指以下股东以外
的其他股东：1）公司的董事、监事、高级管理人员；2)单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东，下同）共计 2 人，合计持有公司有
表决权股份数量 2,102,000 股，占公司总股份的 0.4826%；通过网络
投票的中小股东 1 人，持有公司有表决权股份数 42,000 股,占公司总
股份的 0.0096%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本
次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表
决，并形成如下决议：
    1、审议通过了《关于调整公司 2020 年度非公开发行 A 股股票决
议有效期限的议案》
    总表决情况：
    该项议案总有效表决股份数为 60,542,100 股。同意 60,500,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9306%；反对 42,000 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0694%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者表决情况：
    其中，中小投资者表决结果：同意 2,060,000 股,占出席会议中
小投资者股东所持股份的 98.0019%；反对 42,000 股，占出席会议中
小投资者股东所持股份的 1.9981%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    2、审议通过了《关于<2020 年度非公开发行 A 股股票预案(修订
稿)>的议案》
    总表决情况：
    该项议案总有效表决股份数为 60,542,100 股。同意 60,500,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9306%；反对 42,000 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0694%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者表决情况：
    其中，中小投资者表决结果：同意 2,060,000 股,占出席会议中
小投资者股东所持股份的 98.0019%；反对 42,000 股，占出席会议中
小投资者股东所持股份的 1.9981%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    3、审议通过了《关于<前次募集资金使用情况专项报告(修订稿)>
的议案》
    总表决情况：
    该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 175,450,072 股 。 同 意
175,408,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9761%；反对
42,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0239%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者表决情况：
    其中，中小投资者表决结果：同意 2,060,000 股,占出席会议中
小投资者股东所持股份的 98.0019%；反对 42,000 股，占出席会议中
小投资者股东所持股份的 1.9981%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    4、审议通过了《关于调整股东大会授权董事会及董事会授权人
士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
    总表决情况：
    该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 175,450,072 股 。 同 意
175,408,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9761%；反对
42,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0239%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者表决情况：
    其中，中小投资者表决结果：同意 2,060,000 股,占出席会议中
小投资者股东所持股份的 98.0019%；反对 42,000 股，占出席会议中
小投资者股东所持股份的 1.9981%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    以上涉及特别决议事项，均已获得了出席会议有表决权股份总数
的 2/3 以上通过，本次认购对象为公司控股股东浙江省浙商资产管理
有限公司，议案 1 和议案 2 关联股东浙江省浙商资产管理有限公司及
其一致行动人章启忠先生已作回避表决。
    上 述 议 案 详 细 内 容 详 见 2020 年 9 月 22 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经通力律师事务所律师现场见证并出具了法律意
见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司
章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有
效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,
本次股东大会的表决结果合法有效。
    《法律意见书》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2020
年第二次临时股东大会决议；
    2、通力律师事务所出具的《关于浙江亿利达风机股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                            浙江亿利达风机股份有限公司董事会
                                  二〇二〇年十月十二日