证券代码:002686        证券简称: 亿利达        公告编号:2020-078


                  浙江亿利达风机股份有限公司
               第四届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十次会议(以下简称“会议”)于 2020 年 12 月 18 日上午 9:30 在公司
一楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议的通知已于 2020
年 12 月 11 日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事 9 人，
现场参加和通讯参与的出席董事 9 人，会议由董事长吴晓明先生主持，
公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的
规定。
    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于关闭控股子公司马来西亚亿利达的议案》的议案。
     为高效、有序地推进本次子公司关停事项，同时考虑到上述事项
 的复杂性，公司董事会全权授权公司总经理办公会及总经理办公会授
 权人士办理与本次马来西亚亿利达关停的相关事宜，具体内容包括但
 不限于：制定和实施关停方案及修订；处理相关债权债务关系；修改、
 补充、签署、递交、呈报、执行本次马来西亚亿利达关停有关的一切
 协议和文件；选聘第三方服务机构；办理本次马来西亚亿利达关停的
 相关手续及其他与本次马来西亚亿利达关停有关的事项等。
     公司总经理办公会有权在上述授权事项范围内，转授权高级管理
 人员或其他人员具体实施相关事宜。
     上述授权有效期自董事会审议通过之日起至马来西亚亿利达关停
 事项办理完毕之日止。
         公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    《关于关闭控股子公司马来西亚亿利达的公告》于 2020 年 12 月
22 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
    2、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于签订不良资产服务商合作合同暨关联交易的议案》。
    公司全资子公司上海朗炫企业管理有限公司与公司控股股东浙江
省浙商资产管理有限公司开展合作，由上海朗炫为浙商资产提供标的债
权清收处置服务。合作期限 1 年，合作期内，上海朗炫将从浙商资产获
取不高于人民币 2,000 万元的服务报酬。本次关联交易建立在平等、自
愿、互利的基础上，定价遵循市场原则及公允性原则。
    《关于签订不良资产服务商合作合同暨关联交易的公告》于 2020
年 12 月 22 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    董事吴晓明、宫娟、黄灿、张俊、翟峰回避表决。公司全体独立董
事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第十次会议决议；
    2、公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认
  可意见；
    3、公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意
  见。
         特此公告。
                                  浙江亿利达风机股份有限公司董事会
                                     二○二〇年十二月二十一日