证券代码:002686         证券简称: 亿利达        公告编号:2021-002


                   浙江亿利达风机股份有限公司
                第四届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十一次会议(以下简称“会议”)于 2021 年 1 月 26 日下午 14:00 在公
司一楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议的通知已于
2021 年 1 月 20 日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事
9 人，现场参加和通讯参与的出席董事 9 人，会议由董事长吴晓明先生
主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、
法规的规定。
    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》等法
律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》
相关条款进行修订，具体修订内容如下：
               原条款                          修订后条款

第六条   公司 注册 资 本为 人民 币 第 六 条   公司注册资本为人民币

435,568,564 元。                   566,239,133 元。
第二十条     公司股份总额为 第二十条             公司股份总额为

435,568,564 股，全部为普通股。     566,239,133 股，全部为普通股。

    本议案已经 2020 年 7 月 20 日召开的 2020 年第一次临时股东大会
授权董事会决策，无需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第十一次会议决议


    特此公告。


                                 浙江亿利达风机股份有限公司董事会
                                      二○二一年一月二十六日