证券代码：002686        证券简称：亿利达          公告编号：2021-008


                浙江亿利达风机股份有限公司
            第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第十二次会议(以下简称“会议”)于 2021 年 4 月 22 日下午 14:00
在杭州以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 4 月 11
日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事 9 人，现场出
席董事 9 人，会议由董事长吴晓明先生主持，公司监事、高级管理人
员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公
司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》。
    经审议，公司 2020 年度公司经营管理层有效、充分地执行了股
东大会与董事会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。
    2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    《 2020 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)发布的《2020 年年度报告全文》中“第三节 公
司业务概要”、“第四节 经营情况讨论与分析”和“第九节 公司治
理”等相关内容。
    公司四届独立董事樊高定、何元福、刘春彦向董事会提交了《2020
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职，
《2020 年度独立董事述职报告》具体内容详见 2021 年 4 月 24 日巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    经审核，董事会认为：公司《2020 年年度报告及其摘要》的编
制和审核的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，所包
含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财
务状况；报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    《2020 年年度报告全文》详见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，《2020 年年度报告摘要》于 2021 年 4 月 24
日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
    4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于 2020 年度财务决算报告的议案》。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    公司 2020 年财务信息已经天职国际会计师事务所(特殊普通合
伙)审计，并出具了天职业字[2021]第 13821 号标准无保留意见的《审
计报告》。
    《2020 年度审计报告》详见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于 2021 年度财务预算报告的议案》。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    2021 年度预算：全年计划实现销售收入 16.54 亿元，归属于母
公司所有者的净利润 2,940.37 万元。（特别提示：上述指标为公司
2021 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能
否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在
很大的不确定性，请投资者特别注意）。
     6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于 2020 年度利润分配的预案》。
     本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议,并提请股东大会
授权公司董事会办公室办理相关事宜。
     根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天职业字
[2021]第13832号”《审计报告》，2020年公司合并口径年初未分配
利 润 62,884,507.52 元 ， 合 并 口 径 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
25,104,964.02元，报告期末的合并口径未分配利润为87,989,471.54
元；2020年母公司年初未分配利润-42,445,411.30元，母公司当年实
现 净 利 润 40,721,840.05 元 ， 报 告 期 末 母 公 司 未 分 配 利 润 为
-1,723,571.25元。
     公司从经营实际情况出发，为保障公司生产经营的正常运行，提
高财务的稳健性，根据《公司法》及《公司章程》规定，本年度拟不
进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。
     公司独立董事对此发表了《关于第四届董事会第十二次会议相关
事项的独立意见》，同意公司董事会提出的《关于 2020 年度利润分配
的 议 案 》。 具 体 内 容 详 见 2021 年 4 月 24 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
公司《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
     本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
     经审议，公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告是对
公司 2020 年度整体募集资金存放与使用情况的总结，符合公司的真
实情况。
     公司独立董事对此发表了同意的独立意见,保荐机构对此发表了
核查意见,审计机构出具了鉴证报告。具体内容详见 2021 年 4 月 24
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
公司《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金存放与使用情况
专项报告的议案》。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    经审议，公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金存放与使
用情况专项报告真实、客观地披露了募集资金的存放及实际使用情
况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见,保荐机构对此发表了
核查意见,审计机构出具了鉴证报告。具体内容详见 2021 年 4 月 24
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
公司《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。
    董事会审议通过了公司《2020 年度内部控制自我评价报告》；公
司独立董事对此发表了同意的独立意见,保荐机构对此发表了核查意
见 。 具 体 内 容 详 见 2021 年 4 月 24 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
    10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于内部控制规则落实自查表的议案》。
    公司保荐机构就该事项发表了核查意见。具体内容详见 2021 年
4 月 24 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    11、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于制定<浙江亿利达风机股份有限公司年报信息披露重大差错
责任追究制度>的议案》。
    经审议，同意公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共
和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司的实
际情况，制定本制度。
       12、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于会计政策变更的议案》。
       董事会认为：公司本次会计政策变更按照国家法律、法规的规定
进行，符合《企业会计准则》等相关法规、规范性文件的规定和公司
的实际情况，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》关于会
计政策变更的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成
果和现金流量无重大影响。
       董事会同意公司本次会计政策变更。独立董事就该事项发表了独
立意见，独立意见及会计政策变更具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       13、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通
       过了《关于全资子公司吸收合并其全资子公司并设立分公司的议
案》。
    经审议，同意公司全资子公司铁城信息科技有限公司吸收合并其
全资子公司深圳盛世新能源科技有限公司。吸收合并完成后，深圳盛
世注销独立法人资格，铁城信息作为存续方，将依法承继深圳盛世的
全部资产、负债、业务、人员等权利和义务。同时，铁城信息在深圳
设立分公司。
       公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
       14、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于成立工程风机事业部的议案》。
    经审议，为更好支持工程风机业务发展，同意成立工程风机事业
部。
       15、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于青岛海洋新材料科技有限公司 2020 年度实际盈利数与承诺
盈利数差异情况的议案》。
    经审议，根据青岛海洋 2020 年度实际盈利数与承诺盈利数差异
情况以及《业绩补偿协议书》4.2.4 约定，2020 年度青岛海洋未完成
业绩承诺，但对赌方补偿的股权比例已达到补偿协议约定的 10%上限。
同意对赌方无需对青岛海洋 2020 年度实际盈利数与承诺盈利数差异
情况做出补偿。
    《关于青岛海洋新材料科技有限公司 2020 年度实际盈利数与承
诺盈利数差异情况的公告》于 2021 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    16、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于浙江三进科技有限公司 2020 年度实际盈利数与承诺盈利数
差异情况的议案》。
    经审议，根据三进科技 2020 年度实际盈利数与承诺盈利数差异
情况，同意公司拟采取的相关措施。
    《关于浙江三进科技有限公司 2020 年度实际盈利数与承诺盈利
数差异情况的公告》于 2021 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    17、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于 2021 年度为控股子公司提供担保额度的议案》。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    《关于 2020 年度为控股子公司提供担保额度的公告》、独立董事
发 表 的 独 立 意 见 详 见 2021 年 4 月 24 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
    18、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    关联董事吴晓明、宫娟、黄灿、张俊、翟峰、樊高定回避了该议
案的表决。《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》、独立董事发
表的事前认可和独立意见及保荐机构发表的核查意见详见 2021 年 4
月 24 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    19、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于 2021 年度授信规模额度的议案》。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    会议同意，2021 年度公司及公司下属子公司向金融机构申请合
计不超过 25 亿元人民币的综合授信额度，期限为自 2020 年度股东大
会通过之日起至 2021 年度股东大会召开日止；在以上额度和期限内，
授权公司董事长办理有关具体手续，并签署申请文件（包括但不限于
签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。
    20、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    会议同意公司及子公司以合计净值不超过 3.76 亿元（未经审计）
的自有土地、房产、厂房、在建工程、建筑物及机器设备等向银行申
请资产抵押贷款，实际融资金额以银行最终审批为准，期限为自 2020
年度股东大会通过之日起至 2021 年度股东大会召开日止。同时董事
会授权公司管理层办理相关贷款事宜。
    21、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于开展票据池业务的议案》。
    公司及下属控股子公司的票据往来量大，但公司之间票据供需不
均衡。为加强票据业务管理，盘活公司及下属控股子公司的票据资源，
同时沉淀回笼应收票据的现金流量,公司通过与商业银行开展票据池
业务，为下属控股子公司在商业银行形成最高余额不超过折合人民币
3 亿元债务提供票据池质押担保，公司承担票据池质押的担保责任。
票据池业务的开展期限为自董事会审议通过本议案之日起至下一年
度董事会召开之日止，业务期限内，上述额度可滚动使用。具体每笔
发生额提请公司董事会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经
营需要按照整体利益最大化原则确定。
    22、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年
度审计机构的议案》。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
     《关于续聘会计师事务所的公告》及独立董事发表的事前认可和
独立意见详见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
     23、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。
     董事会同意公司以现场会议结合网络投票的方式召开 2020 年度
股东大会，现场会议召开时间为 2021 年 5 月 18 日（周二）下午 14:00，
《关于召开 2020 年度股东大会通知的公告》于 2021 年 4 月 24 日刊
登在《中国证券报》、 证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
     24、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于 2021 年第一季度报告全文及其正文的议案》。
     《2021 年第一季度报告全文》详见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)，《2021 年第一季度报告正文》于 2021 年 4
月 24 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。


     特此公告。


                                  浙江亿利达风机股份有限公司董事会
                                                       2021 年 4 月 23 日