证券代码:002686        证券简称: 亿利达      公告编号:2021-009


               浙江亿利达风机股份有限公司
             第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    2021 年 4 月 22 日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公
司”）在杭州召开第四届监事会第九次会议。会议通知及会议资料于
2021 年 4 月 11 日以书面形式和电子邮件方式送达。会议由监事会主
席陆秋君女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    经审核，监事会认为：公司《2020 年年度报告及其摘要》的编
制和审核的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，所包
含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财
务状况；报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    《2020 年年度报告全文》详见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，《2020 年年度报告摘要》于 2021 年 4 月 24
日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
    3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于 2020 年度财务决算的议案》。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于 2021 年度财务预算的议案》。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于 2020 年度利润分配的预案》。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议,并提请股东大会
授权公司董事会办公室办理相关事宜。
    经审核，监事会认为：董事会提出的利润分配方案既符合公司的
实际情况又考虑到了相关监管机构的监管规定，不存在损害公司股东
尤其是中小股东利益的情形，符合公司章程及企业实际。
    6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    经核查，监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易
所要求使用与存放募集资金，公司董事会编制的《2020 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》真实、准确。详见 2021 年 4 月 24 日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金存放与使用情况专项
报告的议案》。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    经核查，监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易
所要求使用与存放募集资金，公司董事会编制的《2020 年度非公开
发行 A 股股票募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确。详见
2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《2020 年度内部控制的自我评价报告的议案》。
     《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映
了公司内部控制的建立和运行情况。监事会对公司《2020 年度内部
控制自我评价报告》无异议。详见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
     9、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于会计政策变更的公告》。
     监事会认为：公司本次会计政策变更按照国家法律、法规的规定
进行，符合《企业会计准则》等相关法规、规范性文件的规定和公司
的实际情况，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》关于会
计政策变更的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成
果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
     《关于会计政策变更的公告》详见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
     10、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于 2021 年度为控股子公司提供担保额度的议案》。
     本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
     监事会经过审核认为：为确保公司各控股子公司授信额度顺利取
得和满足生产经营的需要，公司拟为纳入合并报表范围的五家控股子
公司浙江亿利达科技有限公司、杭州铁城信息科技有限公司、广东亿
利达风机有限公司、浙江三进科技有限公司和台州伟隆新型金属材料
有限公司提供总额不超过 14 亿元的担保。
     《关于 2021 年度为控股子公司提供担保额度的公告》于 2021 年
4 月 24 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
     11、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》。
     《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》于 2021 年 4 月 24
日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
     12、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年
度审计机构的议案》。
     本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
     监事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2021 年度审计机构。《关于续聘会计师事务所的公告》及独立董事发
表 的事 前 认 可 和 独立 意 见 详见 2021 年 4 月 24 日巨 潮 资 讯网
(www.cninfo.com.cn)。
     13、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于 2021 年第一季度报告全文及其正文的议案》。
     经审核，监事会认为：公司《2021 年第一季度报告全文及其正
文》的编制和审核的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规
定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年第一季度
的经营管理和财务状况；全文及其正文所披露的信息真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     《2021 年第一季度报告全文》详见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)，《2021 年第一季度报告正文》于 2021 年 4
月 24 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
     三、备查文件
     1、公司第四届监事会第九次会议决议。
     特此公告。


                                  浙江亿利达风机股份有限公司监事会
                                        二〇二一年四月二十三日