证券代码：002688         证券简称：金河生物         公告编号：【2018-061】




                    金河生物科技股份有限公司
               第四届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议
于 2018 年 10 月 9 日以专人送达、传真等方式发出通知，并于 2018 年 10 月 19
日以现场及通讯方式召开，会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事 3 人，
实到监事 3 人，本次监事会出席会议监事人数符合法律法规，会议合法有效。会
议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与
会监事以现场及通讯表决的方式通过了以下议案:

    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份

有限公司 2018 年三季度报告全文及正文的议案》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核金河生物科技股份有限公司 2018 年

三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

    在提出本意见前，没有发现参与 2018 年三季度报告全文及正文编制和审议

的人员有违反保密规定的行为。

    《金河生物科技股份有限公司 2018 年三季度报告全文》详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），《金河生物科技股份有限公司 2018 年三季度
报告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证

券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》（公告编号：2018-060）。

    二、备查文件

    1、第四届监事会第九次会议决议；
    2、深交所要求的其它文件。




    特此公告。




                                               金河生物科技股份有限公司
                                                     监   事    会
                                                 2018 年 10 月 19 日