证券代码：002688          证券简称：金河生物       公告编号：【2018-062】




                      金河生物科技股份有限公司
                 第四届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议于 2018 年 10 月 29 日以专人送达、传真等方式发出通知，并于 2018 年 11 月
5 日以现场及通讯会议方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，
实到董事 9 人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会
议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与
会董事以现场及通讯表决的方式通过了以下议案：

    以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司与内蒙古金河建
筑安装有限责任公司关联交易的议案》。

       表决结果：有效表决票数6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》，该交易构成关联交易，关联董事王东晓先生、李
福忠先生和王志军先生依法回避表决。独立董事已发表事前认可和明确的同意意
见。

    详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于子公司与内蒙古金河建筑安装有
限责任公司关联交易的公告》（公告编号：2018-064）。

    特此公告。

                                                金河生物科技股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                     2018 年 11 月 5 日
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