证券代码：002688            证券简称：金河生物        公告编号：【2018-072】




                      金河生物科技股份有限公司
                第四届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



       金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会
议于 2018 年 12 月 20 日以专人送达、传真等方式发出通知，并于 2018 年 12 月
28 日以现场及通讯方式召开，会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事 3
人，实到监事 3 人，本次监事会出席会议监事人数符合法律法规，会议合法有效。
会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
与会监事以现场及通讯表决的方式通过了以下议案:
       一、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于向控股子公司内蒙古
金河环保科技股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》。
       表决结果：有效表决票数 2 票，其中同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》，该交易构成关联交易，关联监事张千岁先生
依法回避表决。该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。
    内容详见《证券时报》、《中国证券报》与巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于向控股子公司内蒙古金河环保科技股份有
限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-073）。

    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于延长公开发行可转
换公司债券股东大会决议有效期的议案》。

       该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通
过。

       内容详见《证券时报》、《中国证券报》与巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于延长公开发行可转换公司债券方案股东大
会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》（公告编号：2018-074）。

    三、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于控股股东向全资子公
司提供无偿借款暨关联交易的议案》。

    表决结果：有效表决票数 2 票，其中同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》，该交易构成关联交易，关联监事张千岁先生
依法回避表决。

    内容详见《证券时报》、《中国证券报》与巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股股东向全资子公司提供无偿借款暨关联
交易的公告》（公告编号：2018-076）。
    四、备查文件
    公司第四届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。


                                                金河生物科技股份有限公司
                                                      监    事   会
                                                     2018 年 12 月 28 日