证券代码：002688          证券简称：金河生物        公告编号：【2018-075】


                     金河生物科技股份有限公司

        关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告


    本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
    3、会议召开的合法、合规性

    公司于2018年12月28日召开了第四届董事会第二十二次会议，会议决定于
2019年1月14日召开公司2019年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    (1) 现场会议召开时间：2019 年 1 月 14 日下午 14:30
    (2) 网络投票时间：2019 年 1 月 13 日至 2019 年 1 月 14 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 1
月 14 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2019 年 1 月 13 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 14 日下
午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2019 年 1 月 8 日
    7、出席对象：
    （1）2019 年 1 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

                                       1
人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
    （2）公司的董事、监事及高级管理人员
    （3）公司聘请的见证律师
    8、会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号公司三楼会议室
    二、会议审议事项
    1、审议《关于向控股子公司内蒙古金河环保科技股份有限公司提供担保暨
关联交易的议案》
    2、审议《关于修订<金河生物科技股份有限公司信息披露制度>的议案》
    3、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司公开发行可转换公司
债券相关事宜有效期的议案》
    4、审议《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
    根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规
范运作指引》的要求，以上议案 1、4 均为影响中小投资者利益的重大事项，需
对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有
上市公司 5%以上股份的股东单独计票并披露。议案 3、4 需以特别决议方式审议
通过,即须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过。

    上述议案已经过公司董事会及监事会审议通过，具体内容详见公司于 2018
年 12 月 29 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
    三、提案编码
                                                                             备注
   提案编码                          提案名称                          该列打勾的栏目
                                                                           可以投票
      100                             总议案                                  √

               《关于向控股子公司内蒙古金河环保科技股份有限                   √
     1.00      公司提供担保暨关联交易的议案》
               《关于修订<金河生物科技股份有限公司信息披露制                  √
     2.00
               度>的议案》
               《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司公开                   √
     3.00      发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》


                                        2
                《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议         √
      4.00      有效期的议案》
     四、现场会议登记

     1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的
营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委
托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
     2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
     3、登记时间：2018年1月9日（上午9:00－11:30，下午13:30－17:00）异地
股东可用信函或传真方式登记。
     4、登记地点：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼
22层 。
     5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

     五、参与网络投票的具体操作流程
     本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
     六、其他事项
     1、本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理
     2、会议咨询
     联 系 人：高     婷
     联系电话：0471-3291630
     传      真：0471-3291625

     联系地址：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22

层

     七、备查文件
     1、提议召开本次股东大会的董事会决议。


     特此公告。

                                    3
                                                金河生物科技股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                    2018 年 12 月 28 日




附件 1：
                       参加网络投票的具体操作流程


   一、 网络投票的程序
   1、投票代码与投票简称：投票代码为“362688”，投票简称为“金河投票”。
   2、 填报表决意见或选举票数。
      本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反
   对、弃权。
   3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 1 月 14 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 13 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 1 月 14 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2017 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
                                    4
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：

                                    授权委托书



       兹委托                    先生/女士代表本人（本单位）出席金河生物科
技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的
指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签
署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股
东大会结束时止。

委托人帐号：                                       持股数：                   股



委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）


被委托人姓名：                              被委托人身份证号码：
                                              备注               股东表决
 提案编码             提案名称           该列打勾的     同意       反对      弃权
                                         栏目可以投
                                         票
       100              总议案                  √

                《关于向控股子公司内蒙        √
                古金河环保科技股份有限
   1.00         公司提供担保暨关联交易
                的议案》
                《关于修订<金河生物科         √
   2.00         技股份有限公司信息披露
                制度>的议案》
                《关于提请股东大会延长        √
                授权董事会办理公司公开
   3.00
                发行可转换公司债券相关
                事宜有效期的议案》


                                         5
            《关于延长公开发行可转           √
    4.00    换公司债券股东大会决议
            有效期的议案》
注： 此委托书非累积投票表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事
项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择
的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；
如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□           否□   可以按照自
己的意见表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）


                                             委托日期：       年     月   日




                                        6