独立董事关于公司相关事项的事前认可意见




                      金河生物科技股份有限公司

               独立董事关于公司相关事项的事前认可意见

    金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次
会议将于 2019 年 3 月 28 日召开，会议拟审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》和《关于 2019 年公司与内蒙
古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》。我们作为公司独立董事，
对公司上述两项事项进行了事前认真审议，发表意见如下：

    1、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构
的事前认可意见
    作为公司的独立董事，我们对公司拟聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度审计机构事项，事前进行了认真详细的了解并发表如下独立意
见：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年、丰富的为上市公司提供审计
服务的经验和良好的职业水准，能够在为公司提供审计服务的工作中遵循独立、
客观、公正的职业准则。因此，我们建议继续聘任其作为公司 2019 年度的财务
审计机构。综上，我们同意将《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2019 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
    2、关于 2019 年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的事
前认可意见
    作为公司的独立董事，我们对 2019 年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任
公司预计关联交易发表如下独立意见：公司本次预计发生的与内蒙古金河建筑安
装有限责任公司的关联交易事项均为正常的经营性业务往来，是基于业务需要，
属于正常的商业交易行为，符合公司的生产经营规划和发展需要，该关联交易不
存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司的独立性产生影响。综上，我
们同意将本次关联交易提交公司董事会审议。
    独立董事：

     汪   明                     马元驹                  郭晓川

                                                            2019 年 3 月 28 日