证券代码：002688           证券简称：金河生物       公告编号： 【2020-073】



                      金河生物科技股份有限公司

                   第五届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
于 2020 年 9 月 18 日以电子邮件方式发出通知，并于 2020 年 9 月 23 日以通讯方
式召开。会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，本
次监事会出席会议监事人数符合法律法规。会议召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事以通讯表决
的方式通过了以下议案：

    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于新建年产 52000 吨兽药
级高效金霉素 1000 吨盐酸金霉素原料药项目的议案》

    具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券
报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司关
于新建年产 52000 吨兽药级高效金霉素 1000 吨盐酸金霉素原料药项目的公告》
（公告编号：2020-074）。

    该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。


    特此公告。


                                                 金河生物科技股份有限公司
                                                       监    事    会
                                                      2020 年 9 月 23 日




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