证券代码：002688          证券简称：金河生物            公告编号：2022-047



                   金河生物科技股份有限公司
           第五届董事会第三十次会议决议公告


    本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会
议于 2022 年 9 月 6 日以电子邮件方式发出通知，并于 2022 年 9 月 9 日以通讯方
式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次董
事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯的方式审
议通过了以下议案：

    一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于收购控股子公司少
数股东权益暨关联交易的议案》

    表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据
《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》，该交易构成关联交易，关
联董事王东晓、张兴明、李福忠和王志军依法回避表决。独立董事已发表事前认
可意见和独立意见。

    本议案需提交2022年第一次临时股东大会审议，关联股东金河控股、路牡丹、
路漫漫、李福忠、王晓英、王志军、焦秉柱需回避表决。

    具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公
司少数股东权益暨关联交易的公告》（公告编号：2022-049）。

    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2022 年第一次
临时股东大会的议案》

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    具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年
第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-050）。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第三十次会议决议
    2、深交所要求的其它文件


    特此公告。




                                                金河生物科技股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                     2022 年 9 月 9 日




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