证券代码：002688           证券简称：金河生物          公告编号：2022-061



                   金河生物科技股份有限公司
            第五届董事会第三十二次会议决议公告


       本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次
会议于 2022 年 10 月 8 日以电子邮件方式发出通知，并于 2022 年 10 月 11 日以
通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，
本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯的
方式审议通过了以下议案：

    以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向兴业银行股份有限公
司呼和浩特分行申请项目融资贷款的议案》。


    同意本公司向兴业银行股份有限公司呼和浩特分行申请项目融资贷款，贷款
金额36,000万元，贷款期限11年（含1年建设期），利率在五年期LPR的基础上与
兴业银行协商确定，并同意以该项目土地及在建工程，为此笔贷款业务作抵押担
保。


    特此公告。


                                                金河生物科技股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                   2022 年 10 月 11 日




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