证券代码：002688           证券简称：金河生物           公告编号：2022-065



                   金河生物科技股份有限公司
         第五届董事会第三十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次
会议于 2022 年 11 月 18 日以电子邮件方式发出通知，并于 2022 年 11 月 21 日以
通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，
本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯的
方式审议通过了以下议案：

    以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向招商银行股份有限公
司呼和浩特分行申请并购融资贷款的议案》。

    1、同意本公司就“收购控股子公司内蒙古金河环保科技有限公司(以下简称
‘金河环保’）少数股东权益事项”向招商银行股份有限公司呼和浩特分行申请
并购融资贷款，贷款金额人民币 19,000 万元，贷款期限 5 年。以定价日前 1 个
工作日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）为基准
利率，上下浮动点数与招商银行呼和浩特分行协商确定，具体利率执行以借款借
据记载为准。
    2、同意在招商银行呼和浩特分行并购贷款放款后一个月内（且公司完成对
子公司金河环保的全部股权收购），将子公司金河环保 100%的股权为公司向招商
银行呼和浩特分行申请的 19,000 万元并购贷款融资项下债务提供 100%股权质押
担保。
    3、同意在招商银行呼和浩特分行并购贷款放款后一个月内，由子公司金河

                                     1
环保为公司向招商银行呼和浩特分行申请的 19,000 万元并购贷款融资项下债务
提供连带责任担保。




    特此公告。




                                             金河生物科技股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                2022 年 11 月 21 日




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