意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

金河生物:第五届董事会第三十四次会议决议公告2022-11-22  

                        证券代码:002688           证券简称:金河生物           公告编号:2022-065



                   金河生物科技股份有限公司
         第五届董事会第三十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十四次
会议于 2022 年 11 月 18 日以电子邮件方式发出通知,并于 2022 年 11 月 21 日以
通讯方式召开,会议由董事长王东晓先生主持,应到董事 9 人,实到董事 9 人,
本次董事会出席会议董事人数符合法律法规,会议合法有效。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯的
方式审议通过了以下议案:

    以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于向招商银行股份有限公
司呼和浩特分行申请并购融资贷款的议案》。

    1、同意本公司就“收购控股子公司内蒙古金河环保科技有限公司(以下简称
‘金河环保’)少数股东权益事项”向招商银行股份有限公司呼和浩特分行申请
并购融资贷款,贷款金额人民币 19,000 万元,贷款期限 5 年。以定价日前 1 个
工作日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率(LPR)为基准
利率,上下浮动点数与招商银行呼和浩特分行协商确定,具体利率执行以借款借
据记载为准。
    2、同意在招商银行呼和浩特分行并购贷款放款后一个月内(且公司完成对
子公司金河环保的全部股权收购),将子公司金河环保 100%的股权为公司向招商
银行呼和浩特分行申请的 19,000 万元并购贷款融资项下债务提供 100%股权质押
担保。
    3、同意在招商银行呼和浩特分行并购贷款放款后一个月内,由子公司金河

                                     1
环保为公司向招商银行呼和浩特分行申请的 19,000 万元并购贷款融资项下债务
提供连带责任担保。




    特此公告。




                                             金河生物科技股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                2022 年 11 月 21 日




                                  2