证券代码：002689               证券简称：远大智能          公告编号：2018-053


                   沈阳远大智能工业集团股份有限公司

            第三届董事会第十三次（临时）会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
       沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2018 年 11
  月 14 日以电话、邮件形式向公司全体董事发出了召开第三届董事会第十三次
 （临时）会议(以下简称“本次会议”)的通知。会议于 2018 年 11 月 19 日以
  现场和通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公
 司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次
 会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：
     1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过《关于收购朝
阳远大新能源有限公司 100%股权的议案》；
    公司董事康宝华先生为关联董事，回避表决。本事项已经取得独立董事的事
前认可，独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于收购关联方朝阳远大新能源有限
公司股权的公告》、《独立董事关于第三届董事会第十三次（临时）会议相关事项
的独立意见》。
    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为全资孙公司向银
行申请授信提供担保的议案》；
    董事会认为，上海远大浩博智能机器人有限公司（以下简称“上海远大浩博”）
为公司全资孙公司，生产经营活动正常，为满足其生产经营以及流动资金周转的
需要，公司为上海远大浩博向招商银行上海古北支行申请人民币 1,000.00 万元


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的综合授信额度提供连带责任担保，有利于该公司的经营发展，符合公司的整体
利益。公司为其提供担保的风险在可控范围之内。同意公司为上海远大浩博提供
担保，本次担保不存在反担保事项。公司董事会授权公司管理层在以上担保额度
内办理相关担保审批手续，并签署相关担保合同或协议。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为全资孙公司向银行申请授信提
供担保的公告》。
    特此公告。


                                沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会
                                              2018 年 11 月 20 日




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