证券代码：002689                 证券简称：远大智能           公告编号：2019-003


                    沈阳远大智能工业集团股份有限公司

               第三届监事会第十四次（临时）会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下称“公司”)于 2019 年 1 月 9 日
以电话、邮件形式向公司各监事发出了召开第三届监事会第十四次（临时）会议
的通知。2019 年 1 月 14 日，公司在会议室召开本次监事会。本次监事会应到
监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席孙鹏飞先生主持。本次会议的召
开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
       二、监事会会议审议情况
       经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下：
       1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于核销坏账的议案》；
       经核查，监事会认为：根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司
财务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查公司本次核销坏账的情况，
认为本次核销坏账符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公
司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该核销坏账事项的
决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。同意公司本次应收账款核销坏
账。
       具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于核销坏账的公告》。
       2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议
案》；
       经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于
修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）进行的
合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，


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不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公
司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》。
    3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股股东继续无
偿向公司提供智能磨削机器人系列技术的议案》；
    经核查，监事会认为：控股股东沈阳远大铝业集团有限公司将智能磨削机器
人系列技术继续免费提供给公司独家使用事宜，有利于提升公司盈利能力。本次
关联交易的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律、法规的要求，公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的
审议及表决程序符合相关规范性文件的规定。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股股东继续无偿向公司提供智
能磨削机器人系列技术暨关联交易的公告》。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司未来三年
（2019-2021 年）股东分红回报规划的议案》；
    为完善和健全公司分红决策和监督机制，进一步明确公司对投资者的合理投
资回报。综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及
外部融资环境等因素，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》、上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》
等相关文件规定，公司监事会同意董事会制定的《未来三年（2019-2021 年）股
东分红回报规划》。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《未来三年（2019-2021 年）股东分红
回报规划》。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的
议案》；


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     经核查，监事会认为：公司本次《公司章程》的修订符合《上市公司章程
指引（2016 年修订）》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定。公司董事
会就该事项的决议程序符合相关法律、法规及规范性文件。同意公司本次修订《公
司章程》。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修订<公司章程>的公告》、《公
司章程（2019 年 1 月）》。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<监事会议事规
则>的议案》；
    为进一步改进公司治理结构，提高公司治理水平，推动公司持续健康发展，
现对公司《监事会议事规则》进行修改。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的《监事会议事规则（2019 年 1 月）》。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。


     特此公告。
                                 沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会
                                               2019 年 1 月 15 日




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