辽宁良友律师事务所
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关于沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会的法律意见书
致：沈阳远大智能工业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、
规范性文件，以及《沈阳远大智能工业集团股份有限公司章程》（以
下称“公司章程”）的规定，辽宁良友律师事务所（以下称“本所”）
受沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下称“公司”）的委托，
指派阚雪飞、王欢律师（以下称“本所律师”）出席 2019 年 1 月 30
日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会（以下称“本次会议”），
对本次会议的召集、召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、
表决结果等有关事宜的合法性进行了审核和见证，现出具法律意见
如下：
一、 本次会议的召集和召开程序
本次会议由公司第三届董事会第十四次（临时）会议于 2019 年
1 月 14 日审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议
案》，并于 2019 年 1 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2019
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年第一次临时股东大会的通知》（以下称“会议通知”），对本次会议
召开的时间、地点、会议方式、参加人员、会议审议事项、股权登
记日、会议召集人等有关事项予以公告。经核查，公司发出会议通
知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和公司章程的相关规
定。
经核查，本次会议于 2019 年 1 月 30 日下午 14：30 在辽宁省沈
阳市经济技术开发区开发大路 27 号沈阳远大智能工业集团股份有限
公司一楼会议室如期举行。本次大会采取现场投票和网络投票相结
合的方式表决。本所律师认为，贵公司在本次大会召开十五日前刊
登了会议通知，本次大会召开的实际时间、地点、方式、审议事项
均与会议通知中所公告的时间、地点、方式、审议事项一致；本次
会议由公司董事张楠女士主持。
经本律师核查，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符
合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其
他有关法律、法规的规定。
二、 出席本次会议人员的资格、召集人的资格
现场出席本次会议的股东（含股东授权代表）共 2 名，代表有
表决权股份 328,755,866 股，占公司有表决权股份总数的 31.51%。
经核查，出席本次会议的股东（含股东授权代表）均具有符合有关
法律和公司章程规定的资格，有权出席本次会议及依法行使表决权。
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列席本次会议的还有公司的部分董事，监事、高级管理人员。
根据公司章程的规定，该等人员均具备出席本次会议的资格。
三、本次大会的网络投票
1. 本次大会网络投票系统的提供
根据公司会议通知，公司股东可选择现场投票或网络投票的方
式进行表决。在本次大会会议上，公司使用深证证券交易所交易系
统、深圳证券交易所互联网投票系统提供网络形式的投票平台，股
东可以通过深证证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票
系统参加网络投票。
2. 网络投票股东的资格
本次大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投
票平台行使表决权。公司股东及其代理人可选择现场投票和网络投
票中的任一种表决方式。
3. 网络投票的表决
本次大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入
本次大会的表决票总数。
经审核，参加网络投票的股东共 1 人，代表股份总数为 5,320
股，占公司股份总数的 0.0005％。网络投票股东资格由深圳证券交
易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。本所律
师认为，本次大会的网络投票符合法律、法规和规范性文件及《公
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司章程》等相关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统
计均合法有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果
（一）根据本次股东大会会议通知公告的会议审议事项，本次股
东大会审议了以下议案：
1.《关于公司未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划的议
案》；
2.《关于修订<公司章程>的议案》；
3.《关于修订<股东大会议事规则（草案）>的议案》；
4.《关于修订<董事会议事规则（草案）>的议案》；
5.《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
6.《关于修订<公开募集资金管理和使用制度>的议案》；
7.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
上述议案已经公司第三届董事会第十四次（临时）会议、第三届
监事会第十四次（临时）会议审议通过。
经本所律师审查，本次大会实际审议的事项与公司会议通知公告
的议案一致，符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》、《公
司章程》的有关规定。
（二）本次大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网
络投票的表决结果。经本所律师审查，本次会议以现场投票与网络
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投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1. 《关于公司未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划的
议案》；
同 意 328,755,866 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9984 ％ ； 反 对 5,320 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 25,255,697 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9789 ％ ； 反 对 5,320 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0211％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三
分之二以上通过。
2.《关于修订<公司章程>的议案》；
同 意 328,755,866 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9984 ％ ； 反 对 5,320 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
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同 意 25,255,697 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9789 ％ ； 反 对 5,320 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0211％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三
分之二以上通过。
3.《关于修订<股东大会议事规则（草案）>的议案》；
同 意 328,755,866 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9984 ％ ； 反 对 5,320 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 25,255,697 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9789 ％ ； 反 对 5,320 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0211％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
4.《关于修订<董事会议事规则（草案）>的议案》；
同 意 328,755,866 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9984 ％ ； 反 对 5,320 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
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所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 25,255,697 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9789 ％ ； 反 对 5,320 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0211％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
5.《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
同 意 328,755,866 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9984 ％ ； 反 对 5,320 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,255,697 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9789％；
反对 5,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0211％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％
6.《关于修订<公开募集资金管理和使用制度>的议案》；
同 意 328,755,866 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9984 ％ ； 反 对 5,320 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
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0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,255,697 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9789％；
反对 5,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0211％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
7.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
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99.9984 ％ ； 反 对 5,320 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 25,255,697 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9789 ％ ； 反 对 5,320 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0211％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
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（三）经本所律师审查，本次大会采取现场投票和网络投票方式
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进行表决。出席会议的股东和通过网络投票的股东就列入会议通知
的议案进行了表决。该表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《股
东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
（四）经本所律师审查，本次大会现场会议推举了股东代表、监
事代表共同参与会议的计票、监票，并对现场会议审议事项的投票
进行了清点。本次大会的主持人根据表决结果，当场宣布会议通知
中所列议案均获本次会议有效通过。该程序符合《中华人民共和国
公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
五、 结论意见
本所律师认为，本次会议召集、召开的程序、召集人的资格、
出席本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决
程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》、
《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。本次会议形成的决议
合法、有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次大会的决议等资料一并
进行公告。
以下无正文，为签字页。
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（此页无正文，为签字页）
此页无正文，为辽宁良友律师事务所关于沈阳远大智能工业集
团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书签字页。
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经办律师： 阚雪飞
王 欢
辽宁良友律师事务所负责人： 阚雪飞
二零一九年一月三十日
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