证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2021-013
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2021 年 3 月 5 日，沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第四届董事会第六次（临时）会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3
票回避，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事康
宝华先生、王昊先生、闫凌宇先生回避了表决。
为满足公司及下属各控股子公司日常业务开展的需要，2021 年度预计将与
实际控制人控制的关联方公司发生的关联交易总金额不超过 1,358.55 万元，其
中向关联人销售产品、商品、原材料金额 140.50 万元；向关联人提供加工产品、
商品服务金额 125 万元；向关联人提供服务、技术服务、劳务金额 202 万元；
向关联人提供房屋租赁、设备租赁金额 205.20 万元；向关联人采购产品、商品、
原材料金额 50 万元；接受关联人提供的加工产品、商品服务金额 559 万元；接
受关联人提供的服务、劳务金额 66.85 万元；接受关联人提供的设备租赁、房屋
租赁金额 10 万元。
上述关联交易事项经独立董事事前认可，并发表了独立意见。本次日常关联
交易事项需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。
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（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易 截止披露日
关联人 关联交易内容 预计金额 上年发生金额
类别 定价原则 已发生金额
向关联人销售 同一控制人控制的其他企业 销售产品、原材料及系统集成服务等 市场定价 135.5 9.21 48.26
产品、商品、原 远大智浦（沈阳）农业机械制造有限公司 销售产品、原材料及系统集成服务等 市场定价 5 - 4.90
材料 小计 140.5 9.21 53.16
向关联人提供 同一控制人控制的其他企业 委托加工产品、表面加工、零部件加工等 市场定价 95 - 300.74
加工产品、商品 远大智浦（沈阳）农业机械制造有限公司 委托加工产品、表面加工、零部件加工等 市场定价 30 - 121.41
服务 小计 125 - 422.15
代收采暖费、电梯日常维护、软件技术服
同一控制人控制的其他企业 市场定价 176.9 - 549.86
向关联人提供 务、接待费服务、维修服务等
服务、技术服 代收采暖费、软件技术服务、接待费服务、
远大智浦（沈阳）农业机械制造有限公司 市场定价 25.1 - 5.95
务、劳务 维修服务等
小计 202 555.81
向关联人提供 同一控制人控制的其他企业 出租房屋、厂房、设备等 市场定价 190.2 - 1,055.73
房屋租赁、设备 远大智浦（沈阳）农业机械制造有限公司 出租设备等 市场定价 15 - -
租赁 小计 205.2 - 1,055.73
向关联人采购 同一控制人控制的其他企业 LED 段码显示板、胶条等产品商品 市场定价 45 - 15.68
产品、商品、原 远大智浦（沈阳）农业机械制造有限公司 采购产品等 市场定价 5 -
材料 小计 50 - 15.68
接受关联人提 同一控制人控制的其他企业 委托加工产品、表面加工、零部件加工等 市场定价 54 - 0.26
2
供的加工产品、 远大智浦（沈阳）农业机械制造有限公司 委托加工产品、表面加工、零部件加工等 505 -
商品服务
小计 559 - 0.26
同一控制人控制的其他企业 服务、劳务、设备维修等 市场定价 64.85 - 141.98
接受关联人提
远大智浦（沈阳）农业机械制造有限公司 服务、劳务、设备维修等 市场定价 2 -
供的服务、劳务
小计 66.85 - 141.98
接受关联人提 远大智浦（沈阳）农业机械制造有限公司 租赁设备 市场定价 10 - 15.17
供的设备租赁、
小计 10 - 15.17
房屋租赁
合计 1,358.55 9.21 2,259.94
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生额与 披露日期
关联交易类别 关联人 关联交易内容 预计金额
金额 预计金额差异 及索引
同一控制人控制的其他企业 销售产品、商品、原材料 48.26 3424.3 -98.59%
向关联人销售产
远大智浦（沈阳）农业机械制造有限公司 销售产品、商品、原材料 4.90 15 -67.33%
品、商品、原材料
小计 53.16 3,439.3 -98.45% 巨潮资讯
同一控制人控制的其他企业 委托加工产品、表面加工、零部件加工等 300.74 168 79.01% 网
向关联人提供加 (http://ww
远大智浦（沈阳）农业机械制造有限公司 委托加工产品、表面加工、零部件加工等 121.41 65 86.78%
工产品、商品 w.cninfo.c
小计 422.15 233 81.18%
om.cn)
代收采暖费、电梯日常维护、软件技术服
向关联人提供服 同一控制人控制的其他企业 549.86 931 -40.94%
务、接待费服务、维修服务等
务、技术服务、劳
代收采暖费、软件技术服务、接待费服务、
务 远大智浦（沈阳）农业机械制造有限公司 5.95 39 -84.74%
维修服务等
3
小计 555.81 970 -42.70%
同一控制人控制的其他企业 出租房屋、厂房 1,055.73 1,050.10 0.54%
向关联人提供房
远大智浦（沈阳）农业机械制造有限公司 出租设备 - 10 -100.00%
屋租赁、设备租赁
小计 1,055.73 1,060.10 -0.41%
向关联人采购产 同一控制人控制的其他企业 采购产品、商品等 15.68 57.7 -72.82%
品、商品、原材料、
小计 15.68 57.7 -72.82%
设备
接受关联人提供 同一控制人控制的其他企业 加工服务等 0.26 80 -99.68%
的加工产品、商品 远大智浦（沈阳）农业机械制造有限公司 加工服务等 - 10 -100.00%
服务 小计 0.26 90 -99.71%
接受关联人提供 同一控制人控制的其他企业 劳务、接待、餐饮服务等 141.98 100 41.98%
的服务、劳务 小计 141.98 100 41.98%
接受关联人提供 同一控制人控制的其他企业 租赁厂房 15.17 52.5 -71.10%
的房屋租赁 小计 15.17 52.5 -71.10%
合计 2,259.94 6,002.10 -62.35%
公司董事会对日常关联交易实际发生情 2020年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因：公司预计的日常关联交易额度是双方可能签署合
况与预计存在较大差异的说明 同上限金额，实际发生额是按照双方业务发展情况确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。
经查核，公司 2020 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因均属于正常的经营行为，对公司日常经
公司独立董事对日常关联交易实际发生
营及业绩不会产生重大影响。公司关联交易实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易
情况与预计存在较大差异的说明
根据市场原则定价，公允、合理，未出现损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的利益。
注 1：因受同一实际控制人控制的关联人与公司发生日常关联交易的关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额在 300 万以上且达
到公司上一年度经审计净资产 0.5%的单一关联人，单独列示关联方信息；其他关联人根据实际情况以同一实际控制的其他企业为口径进行合并列示。
注 2：以上数据未经审计、最终数据以审计为准。
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二、关联方介绍和关联关系
1.1 远大智浦（沈阳）农业机械制造有限公司
名称：远大智浦（沈阳）农业机械制造有限公司
住所：沈阳经济技术开发区十六号街 6-11 号
法定代表人：康宝华
公司类型：有限责任公司
注册资本：人民币壹亿伍仟万元整
经营范围：农业机械设备及其零部件的设计、制造；农业机械设备的代理
销售（拍卖除外）及农业机械设备的发动机的售后服务；自营和代理各类商品
和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
单位：万元
2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
项目
（经审计） （未经审计）
总资产 6,701.62 6,040.35
净资产 6,154.76 5,639.17
营业收入 9.01 12.05
利润总额 -451.30 -26.93
净利润 -451.30 -26.93
1.2 同一控制人控制的其他主要企业
1.2.1 沈阳远大铝业集团有限公司
名称：沈阳远大铝业集团有限公司
住所：沈阳经济技术开发区十三号街 20 号
法定代表人：康宝华
公司类型：有限责任公司
注册资本：人民币叁仟贰佰伍拾万元
经营范围：铝门窗、屋顶、幕墙、不锈钢制品；室内外装修、机电装修；
对外经济技术合作业务；机电产品加工、制造；经营本企业和本企业成员企业
自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；
经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪
表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口商品除外）；
经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
单位：万元
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2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日
项目
（经审计） （未经审计）
总资产 453,772.63 442,649.49
净资产 271,144.69 275,732.65
营业收入 110,382.94 77,607.10
利润总额 1,586.62 3,172.75
净利润 1,056.04 3,031.43
1.2.2 沈阳远大铝业工程有限公司
名称：沈阳远大铝业工程有限公司
住所：沈阳经济技术开发区十三号街 20 号
法定代表人：康宝华
公司类型：有限责任公司
注册资本：叁亿贰仟叁佰贰拾玖万捌仟贰佰美元
经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：铝合金天窗、幕墙、门窗、
钢结构、LED 图文显示大屏幕工程、建筑亮化、自动门及户内外遮阳、通风、
排烟系统、擦窗机、金属吊船、建筑清洗设备的设计、制造、安装；幕墙清洗
与维护；建筑工程、公共设施内外装饰板及不锈钢装饰板的加工；工业产品配
套用机体防护罩的设计、制造、安装；地铁屏蔽门、安全门、自动售检票系统、
轨道交通设备、无障碍升降平台（不属于特种设备）；光伏玻璃、轻质墙体的设
计、制造及安装（涉及行政许可的凭相关许可证经营）；环保产品制造及安装；
机电设备安装工程施工；产业投资咨询服务；企业管理咨询服务。
单位：万元
2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日
项目
（经审计） （未经审计）
总资产 1,152,743.20 111,946.80
净资产 492,989.30 470,861.51
营业收入 396,942.70 151,197.94
利润总额 24,947.00 -17,731.17
净利润 13,525.00 -21,104.41
1.2.3 沈阳远大环境工程有限公司
名称：沈阳远大环境工程有限公司
住所：沈阳经济技术开发区十三号街 20 号
法定代表人：康宝华
公司类型：有限责任公司
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注册资本：人民币壹亿元
经营范围：环境保护工程、工业自动化控制工程、空调净化工程、工业用
水净化工程设计、安装、施工；钢结构工程设计、施工（上述项目持资质证经
营）；环保设备、工业自动化控制设备、空调净化设备制造；环境工程产品开发；
环境保护设施运营；金属制品加工、制造。
单位：万元
2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
项目
（经审计） （未经审计）
总资产 18,727.52 21,491.57
净资产 3,451.23 5,141.82
营业收入 15,343.21 16,391.51
利润总额 409.59 1,759.08
净利润 409.59 1,638.80
2、与本公司的关联关系
远大智浦（沈阳）农业机械制造有限公司、沈阳远大铝业工程有限公司、
沈阳远大铝业集团有限公司及同一控制人控制的其他企业实际控制人同为康宝
华先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条及 10.1.5 条规定，本
次交易构成关联交易。
3、履约能力分析
上述各关联方均依法存续经营，能够履行与本公司达成的协议，具备良好
的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司与关联人之间的关联交易，按照公开、公平、公正的原则，依据公允
的市场价格确定交易价格。采用支票及电汇的结算方式。
公司与关联人之间的关联交易均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。
上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
2、关联交易协议签署情况
2020 年 1 月公司全资子公司沈阳远大智能高科机器人有限公司与沈阳远
大电力电子科技有限公司签署了《产品购销合同》，本合同自双方签字盖章之日
起生效，合同金额为 155,172.80 元（含税）。
上述已发生的关联交易签订了相应的具体合同，后续新增日常关联交易尚
7
未签署具体合同。
关联交易各方如根据实际情况就 2021 年度日常关联交易预计的情况分别
签订协议，协议自签订之日起生效。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司所产生日常性关联交易，主要是因公司经营业务所需。上述关联交易
是在公平、互利的基础上进行的，关联交易价格公允合理，维护了交易双方的
利益，亦没有损害公司中小股东的利益。上述日常关联交易对公司的独立性不
构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事先认可和独立意见
我们对公司 2021 年度日常关联交易预计情况进行认真核查，并对该关联
交易行为予以事先认可。我们认为：公司与关联方发生的日常关联交易为公司
日常经营活动所需，依据公平、合理的定价政策，以市场价格为基础，不存在
损害公司及其他非关联方股东的利益，特别是中小股东利益。日常关联交易不
会影响公司的独立性，亦不会对公司的经营产生不利影响。董事会在审议上述
议案时，关联董事康宝华先生、王昊先生、闫凌宇先生进行了回避，审议和表
决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意本
次日常关联交易预计事项，并提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
六、备查文件
1、第四届董事会第六次（临时）会议决议；
2、第四届监事会第五次（临时）次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第六次（临时）次会议相关事项的事前认可
函；
4、独立董事关于第四届董事会第六次（临时）次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会
2021 年 3 月 5 日
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