证券代码：002689              证券简称：远大智能           公告编号：2022-034


                   沈阳远大智能工业集团股份有限公司

                   第四届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2022 年 8 月 15
日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第四届董事会第十七次会议(以下
简称“本次会议”)的通知。会议于 2022 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。
本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席
了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公
司法》、《公司章程》等有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：
     1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022 年半年度报告全
文及摘要的议案》；
    《2022 年半年度报告全文》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《2022 年半年度报告摘要》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）
和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会议
事规则>的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步
完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对《股东大会议事规则》进行修订。


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    《 股 东 大 会 议 事 规 则 （ 2022 年 8 月 ） 》 详 见 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会议事规
则>的议案》；
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步
完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对《董事会议事规则》进行修订。
    《 董 事 会 议 事 规 则 （ 2022 年 8 月 ） 》 详 见 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<关联交易管理
制度>的议案》；
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步
完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对《关联交易管理制度》进行修订。
    《 关 联 交 易 管 理 制 度 （ 2022 年 8 月 ） 》 详 见 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公开募集资金
管理和使用制度>的议案》；
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步
完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对《公开募集资金管理和使用制度》
进行修订。
    《公开募集资金管理和使用制度（2022 年 8 月）》详见深圳证券交易所网


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站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<独立董事工作
制度>的议案》；
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步
完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对《独立董事工作制度》进行修订。
    《 独 立 董 事 工 作 制 度 （ 2022 年 8 月 ） 》 详 见 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<对外投资管理
制度>的议案》；
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步
完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对《对外投资管理制度》进行修订。
    《 对 外 投 资 管 理 制 度 （ 2022 年 8 月 ） 》 详 见 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<对外担保管理
制度>的议案》；
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步
完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对《对外担保管理制度》进行修订。
    《 对 外 担 保 管 理 制 度 （ 2022 年 8 月 ） 》 详 见 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


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    9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<总经理工作制
度>等十九项公司治理制度的议案》；
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步
完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对《总经理工作制度》《董事会薪
酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《信息披露管理制度》
《内幕信息及知情人登记管理制度》《子公司管理制度》《重大信息内部保密制
度》《外部信息报送和使用管理制度》《防止大股东及关联方占用上市公司资金
管理制度》《独立董事年报工作制度》《年报信息披露重大差异责任追究制度》
《投资者来访接待管理制度》《投资者关系管理制度》《内部审计制度》《外派
董事监事管理制度》《内部控制制度》《董事会秘书工作制度》《董事、监事、
高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《证券投资与衍生品交易管理制
度》等十九项公司治理制度进行修订。
    上述制度详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                 沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会
                                              2022 年 8 月 25 日




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