证券代码：002693         证券简称：双成药业           公告编号：2018-079



                   海南双成药业股份有限公司
            第三届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次
会议通知于 2018 年 12 月 13 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2018
年 12 月 14 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 5 人，实际参加表决的董
事 5 人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公
司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司以自有资产进行抵押的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司以自有资产作为抵押担保物，为第三届董事会第十次会议审议通过的关
于申请银行贷款的事项向海南银行股份有限公司申请不超过人民币 2 亿元流动
资金贷款提供抵押担保。同时，授权公司管理层具体实施相关事宜。本次抵押资
产权属归公司所有，抵押资产类别为工业土地使用权及房屋产权。经海口琼利房
地产评估有限公司出具的琼利估房字[2018]第 18299 号评估报告，本次抵押金额
以评估时点 2018 年 11 月 6 日的评估值为依据确定，金额为 25,035.18 万元。以
上担保手续完成后，将解除公司股东 HSP 的股份质押。
    详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司以自有
资产进行抵押的公告》。


    三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。




                                    海南双成药业股份有限公司董事会
                                           2018 年 12 月 14 日