证券代码：002693          证券简称：双成药业         公告编号：2019-005



                     海南双成药业股份有限公司
             第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会
议通知于 2019 年 02 月 15 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2019 年
02 月 18 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，
董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持，会议的
召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于控股子公司关联交易的议案》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：将宁波双成闲置资产进行出租，有利于提高公司资产使用效

率，本次控股子公司关联交易符合公司的实际情况，符合有关法律法规和《公司
章程》的规定，以市场价格为定价依据，交易价格公允，不存在损害公司及全体
股东利益的情形，并有利于公司资源的有效使用。监事会同意公司控股子公司与
关联方之间的交易。
    三、备查文件
     1、双成药业第三届监事会第十六次会议决议。


                                         海南双成药业股份有限公司监事会
                                                  2019 年 02 月 18 日