证券代码：002693           证券简称：双成药业           公告编号：2019-013



                    海南双成药业股份有限公司
             第三届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次
会议通知于 2019 年 3 月 25 日以电子邮件的方式发出，并于 2019 年 3 月 27 日以
通讯表决的方式召开。会议应参会董事 5 人，实际参加表决的董事 5 人。本次会
议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司第三届董事会审计委员会提名，同意聘任杨琦女士为公司内部审计
部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。杨琦
女士简历附后。


     三、备查文件
    1、《海南双成药业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。


                                         海南双成药业股份有限公司董事会
                                                  2019 年 3 月 27 日
附件：公司审计部负责人简历
    杨琦女士：中国国籍，无境外居留权，1984年7月出生，本科学历，毕业于
兰州财经大学。2008年参加工作，2008年5月加入本公司，曾担任财务部会计、
财务部主管,审计部副经理。
    截止至公告日，杨琦女士与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%
以上股份的股东，以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。