证券代码：002693           证券简称：双成药业         公告编号：2019-024



                    海南双成药业股份有限公司
            关于召开2018年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三
届董事会第二十六次会议决议，公司定于2019年5月15日召开2018年年度股东
大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。现将有关具体事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、现场会议召开时间：2019年5月15日（星期三）下午14：00
   网络投票时间：2019年5月14日-2019年5月15日
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019
年5月15日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月14日
15:00至2019年5月15日15:00期间的任意时间。
    3、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
    4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    5、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十六次会议审议通过
了《关于召开2018年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法
律法规、公司章程的规定。
    6、出席对象：
    （1）截止 2019 年 5 月 9 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深


                                    1
圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）见证律师及公司邀请的其他人员。


    二、会议审议事项
    （一）议案内容：
    1、《2018年度董事会工作报告》；
    2、《2018年度监事会工作报告》；
    3、《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》；
    4、《关于审议2018年年度报告全文及摘要的议案》；
    5、《关于2018年度利润分配的议案》；
    6、《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》；
    7、《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》；
    8、《关于修订<海南双成药业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；
    9、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
    10、《关于公司与关联方签订委托加工合同暨关联交易的议案》。
    同时，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    以上第1、3-10项议案经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，第
2项议案经公司第三届监事会第十七次会议审议通过，议案内容详见《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《第三届董事
会第二十六次会议决议公告》、《第三届监事会第十七次会议决议公告》及有
关公告。


    （二）特别提示
    1、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中
小投资者的表决单独计票，并将结果在2018年年度股东大会决议公告中单独
列示。




                                      2
            三、提案编码

                                                                                  备注

  提案编码                               提案名称                           该列打勾的
                                                                            栏目可以投
                                                                                票

     100             总议案：除累积投票提案外的所有提案                            √

非累积投票提案

     1.00        《2018 年度董事会工作报告》                                      √
     2.00        《2018 年度监事会工作报告》                                      √
     3.00        《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》                √
     4.00        《关于审议 2018 年年度报告全文及摘要的议案》                     √
     5.00        《关于 2018 年度利润分配的议案》                                 √
     6.00        《关于继续使用自有资金购理财产品的议案》                         √
     7.00        《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》                         √
                 关于修订<海南双成药业股份有限公司关联交易管理制度>
     8.00                                                                         √
                 的议案
     9.00        《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》             √
    10.00        《关于公司与关联方签订委托加工合同暨关联交易的议案》             √


            四、会议登记事项
            （一）现场出席会议登记方法
            1、登记时间：2019年5月10日及13日（上午9:00-12:00，下午13:00-16:30）
            2、登记地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司证券部
            3、登记办法
            （1）自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记，并提交
       股东登记表（请见附件三）；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证
       件复印件、授权委托书（请见附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份
       证件进行登记。
            （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公
       章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，并提交股东登记表（请

                                            3
见附件三）；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（请见附件二）、法人证券账户卡
和代理人身份证进行登记。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2019
年5月13日下午16:30前送达公司，并电话确认）。本公司不接受电话方式办理
登记。
    （4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场，以备查验。
    （二）其他事项
    本次股东大会会期半天，出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自理。
    联系人：于晓风
    电子邮箱：yuxiaofeng@shuangchengmed.com
    联系电话：0898-68592978
    传真：0898-68592978
    邮寄地址：海南省海口市秀英区兴国路16号
    邮政编码：570314


   五、参与网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


    六、备查文件
    1、《海南双成药业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；
    2、《海南双成药业股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。
    特此通知！




                                          海南双成药业股份有限公司董事会
                                                 2019 年 4 月 17 日




                                     4
附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362693
    2、投票简称：双成投票
    3、本次为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 14 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 5 月 15 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      5
            附件二：

                                                  授权委托书
            海南双成药业股份有限公司：
                 本单位（本人）系海南双成药业股份有限公司（以下简称“双成药业”）的
            股东，兹全权委托                      先生/女士代表本单位（本人）出席双成药业
            2018 年年度股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次股
            东大会需要签署的相关文件。本单位（本人）对列入 2018 年年度股东大会的每
            一审议事项的投票指示如下：

                                                                          备注
                                                                                      同
 提案编码                             提案名称                        该列打勾的栏         反对   弃权
                                                                                      意
                                                                        目可以投票

     100             总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
非累积投票提案

    1.00          《2018 年度董事会工作报告》                              √

    2.00          《2018 年度监事会工作报告》                              √

    3.00          《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》        √

    4.00          《关于审议 2018 年年度报告全文及摘要的议案》             √

    5.00          《关于 2018 年度利润分配的议案》                         √

    6.00          《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》           √

    7.00          《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》                 √
                  关于修订<海南双成药业股份有限公司关联交易管理            √
    8.00
                  制度>的议案

                  《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的           √
    9.00
                  议案》

                  《关于公司与关联方签订委托加工合同暨关联交易的           √
    10.00
                  议案》

                 注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打
            “√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项
            进行投票。
                 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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    3、单位委托须经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。
    4、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。




委托人名称（姓名）：
证件号码：
委托人持股数量：
委托人签字（盖章）：


受托人姓名：
证件号码：
受托人签字：


委托日期：     年      月   日




                                      7
附件三：

                        股东登记表


   兹登记参加海南双成药业股份有限公司 2018 年年度股东大会。


   自然人股东姓名/法人股东名称：
   身份证号/企业法人营业执照号：
   股东账号：
   持股数量：
   联系地址：
   联系电话：




                                       股东签字（盖章）：
                                                 年   月    日




                                   8