意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

双成药业:第三届监事会第十八次会议决议公告2019-04-30  

						证券代码:002693           证券简称:双成药业          公告编号:2019-028


                    海南双成药业股份有限公司
             第三届监事会第十八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会
议通知于 2019 年 4 月 26 日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于 2019 年 4
月 29 日 11:00 在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人,出席会议监事 3 人。
董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持,会议的
召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
     二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于审议 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》
    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    经审核,监事会认为董事会编制和审核海南双成药业股份有限公司 2019 年
第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    (二)审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相
关法律、法规的规定,其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关
规定,不存在损害公司及股东利益的情况。
     三、备查文件
     1、《海南双成药业股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》
                                         海南双成药业股份有限公司监事会
                                                  2019 年 4 月 29 日