海南双成药业股份有限公司
             董事会议事规则修订对照说明（2019 年 4 月）


           海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 29 日召开
       第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于修订<海南双成药业股份
       有限公司董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体修
       改情况如下：


条款                  修订前内容                                    修订后内容

第五       董事由股东大会选举或更换，每届任期三          董事由股东大会选举或者更换，并可在任期

条     年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届   届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3 年，

       满以前，股东大会不能无故解除其职务。         任期届满可连选连任。

           董事任期从就任之日起计算，至本届董事会       董事任期从就任之日起计算，至本届董事会

       任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在   任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在

       改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、

       行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董   行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事

       事职务。                                     职务。

           董事就任日期为股东大会通过有关董事选         董事就任日期为股东大会通过有关董事选举

       举提案之日，但公司章程另有规定的除外。       提案之日，但公司章程另有规定的除外。

第十      董事会可以根据股东大会的有关决议设立战       公司董事会设立审计委员会，并根据需要设

六条   略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考   立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。

       核委员会。                                      专门委员会对董事会负责，依照本章程和董

                                                    事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决

                                                    定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计

                                                    委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立

                                                    董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人

                                                    为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工



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                                      作规程，规范专门委员会的运作

除上述条款修订外，公司《董事会议事规则》其他条款保持不变




                                       海南双成药业股份有限公司董事会
                                             二〇一九年四月二十九日




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