证券代码:002693          证券简称:双成药业            公告编号：2021-011



                    海南双成药业股份有限公司
               第四届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议
通知于 2021 年 2 月 28 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2021 年 3 月
2 日 11:00 在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
董事会秘书于晓风女士列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持，会
议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
    表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及摘
要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。本次激
励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    周云女士系关联监事，已对本议案回避表决。
    《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》详见巨潮资讯网；《2021
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要》详见巨潮资讯网及《证券时报》、
《中国证券报》。
   本议案需提交股东大会审议。
   （二）审议通过《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
   表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理
办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，符合公平、公正、公开
的原则，有利于保证公司股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步
建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，完善公司治理结构，形成
良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司核心员工之间的利益共享与约束机
制。

    周云女士系关联监事，已对本议案回避表决。
    详见同日刊登于巨潮资讯网的《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实
施考核管理办法》。
   本议案需提交股东大会审议。

   （三）审议通过《关于核实公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划激
励对象名单>的议案》
    表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经对拟授予激励对象名单进行审核后，监事会认为：
    （1）公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象均为公司(含
控股子公司)正式在职员工，不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司
5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    （2）激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成
为激励对象的情形：
    ① 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    ② 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    ③ 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    ④ 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    ⑤ 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    ⑥ 中国证监会认定的其他情形。
    （3）公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象均具备《公司
法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符
合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合公司《2021 年股票期权与限
制性股票激励计划(草案)》及摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励对象的
主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于
股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情
况的说明。
    周云女士系关联监事，已对本议案回避表决。
    详见同日刊登于巨潮资讯网的《2021 年股票期权与限制性股票激励计划激
励对象名单》。


    三、备查文件
    1、双成药业第四届监事会第九次会议决议。




                                       海南双成药业股份有限公司监事会
                                                 2021 年 3 月 2 日