证券代码:002693            证券简称:双成药业           公告编号：2021-013



                     海南双成药业股份有限公司
              独立董事公开征集委托投票权报告书


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据海南双成药业股
份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事董万
程先生作为征集人就公司拟于 2021 年 3 月 18 日召开的 2021 年第一次临时股东大
会中审议的公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）
相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
    中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对公司《独立董事公开征
集委托投票权报告书》（以下简称“本报告书”）所述内容真实性、准确性和完整
性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属
虚假不实陈述。
    一、征集人声明
    本人董万程作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委
托，就公司拟召开的 2021 年第一次临时股东大会中审议的激励计划相关议案征集
股东委托投票权而制作并签署本报告书。
    征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集委托投
票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
    本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在公司指定的信息披露媒体
上发布。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚
假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反法律、法规、《公司章程》的相关规

                                    1
定。
    本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。
       二、公司基本情况及本次征集事项
    （一）基本情况
    公司名称：海南双成药业股份有限公司
    英文名称：Hainan Shuangcheng Pharmaceuticals Co., Ltd.
    股票上市地点：深圳证券交易所
    股票简称：双成药业
    股票代码：002693
    法定代表人：王成栋
    董事会秘书：于晓风
    联系地址：海南省海口市秀英区兴国路 16 号
    邮政编码：570314
    公司电话：(0898)68592978
    公司传真：(0898)68592978
    互联网网址：http://www.shuangchengmed.com/
    电子信箱：yuxiaofeng@shuangchengmed.com
    （二）征集事项
    由征集人针对 2021 年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股
东征集委托投票权：
    议案一：《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》；
    议案二：《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》；
    议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
       三、本次股东大会基本情况
    关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2021 年 3 月 3 日刊登在《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）上披露的《海南
双成药业股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：


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2021-014）。
    四、征集人基本情况
    （一）本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事董万程先生，其基
本情况如下：
    董万程先生：中国国籍，无境外居留权，1967 年出生，硕士研究生学历，毕
业于北京大学民法学专业。1989 年 7 月至 1997 年 7 月在河北省承德市中级人民
法院工作，任助理审判员；1997 年 8 月至今担任海南大学法学院从事教学与研究
工作，教授，民商法教研室主任。现任海口市政协委员、中国商法研究会理事及
公司独立董事。
    （二）征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与
经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
    （三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安
排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人
之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
    五、征集人对征集事项的投票
    征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2021 年 3 月 2 日召开的第四届董事
会第十一次会议，并对《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》均投了赞成票。
    征集人作为独立董事，对公司本次股权激励计划发表了同意的独立意见。
    六、征集方案
    征集人依据我国现行法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定
制定了本次征集委托投票权方案，其具体内容如下：
    （一）征集对象：截至 2021 年 3 月 12 日下午股市交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体
股东。
    （二）征集时间：2021 年 3 月 15 日至 2021 年 3 月 16 日（上午 9:00-12:00，
下午 13:00-16:30）。


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    （三）征集方式：采用公开方式在信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）上发布公告进行委托投票权征集行动。
    （四）征集程序和步骤
    1、征集对象决定委托征集人投票的，按本报告书附件确定的格式和内容逐项
填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
    2、签署授权委托书并按要求提交相关文件。向征集人委托的公司证券部提交
本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收
授权委托书及其他相关文件：
    （1）委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人
身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提
供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
    （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书
原件、股东账户卡复印件；
    （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署
的授权委托书不需要公证。
    3、委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权
委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地
址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司签收日为送达日。
    委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：
    地址：海南省海口市秀英区兴国路 16 号
    收件人：海南双成药业股份有限公司证券部
    邮政编码：570314
    联系电话：0898-68592978
    传真：0898-68592978
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托书”。
    4、由公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述
所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集


                                   4
人。
   （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足以下条件的授权委
托将被确认为有效：
   1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
   2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
   3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，
提交相关文件完整、有效；
   4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
   （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不
相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后
收到的授权委托书为有效。
   （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议。
   （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
   1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之
前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权
委托自动失效；
   2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
   3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
   特此公告。


                                                    征集人：__________
                                                              董万程
                                                         2021 年 3 月 2 日


                                  5
    附件：

                         海南双成药业股份有限公司
               独立董事公开征集委托投票权授权委托书

    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集委托投票权制作并公告的《海南双成药业股份有限公司独立董事公开
征集委托投票权报告书》、《海南双成药业股份有限公司关于召开 2021 年第一
次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集委托投票权等相关情况已
充分了解。
    在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集委托投票
权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委
托书内容进行修改。
    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托海南双成药业股份有限公司独立
董事董万程先生作为本人/本公司的代理人出席海南双成药业股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
    本人/本公司对本次征集委托投票权事项的投票意见：

  序号                            表决内容                      同意 反对 弃权

             《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激
    1
             励计划（草案）>及其摘要的议案》

             《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激
    2
             励计划实施考核管理办法>的议案》

             《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
    3
             相关事宜》的议案》
    注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、
反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授
权委托人对审议事项投弃权票。


    委托人姓名或名称（签名或盖章）：
    委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
    委托人股东账号：


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委托人持股数量：
委托人联系方式：
委托人（签名或法定代表人签字、盖公章）：
委托日期：   年    月   日
本项授权的有效期限：自签署日至 2021 年第一次临时股东大会结束。




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