证券代码：002693            证券简称：双成药业         公告编号：2021-018



                     海南双成药业股份有限公司
               2021年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、现场会议召开时间：2021年3月18日（星期四）下午14：00
    网络投票时间：2021年3月18日
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 3
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 3 月 18 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
    3、会议召开方式：现场投票结合网络投票方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：副董事长Wang Yingpu
    6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》和《海南双成药业股份有限公司章程》
等规定。
    7、出席会议的股东（含网络投票）共12人，代表股份209,381,573股，占
上市公司总股份的51.6992％。
    （ 1 ） 现 场 会 议 出 席 情 况 ： 现 场 出 席 会 议 的 股 东 共3人 ， 代 表 股 份
180,242,931股，占上市公司总股份的44.5044％。
    （2）网络投票的股东9人，代表股份29,138,642股，占上市公司总股份的
7.1947％。
    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（中小投资者是指以下股东
以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者
合计持有上市公司5%以上股份的股东）共8人，代表股份2,838,642股，占上
市公司总股份的0.7009％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，
占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东8人，代表股份2,838,642
股，占上市公司总股份的0.7009％。
    8、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市中伦律师事
务所王冰律师和郭柳源律师列席了本次股东大会。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：


    1、审议通过了《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》。具体表决结果如下：
    总表决情况：
    同意 209,074,573 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8534％；反对
306,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1466％；弃权 100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,531,642 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.1850％；反对 306,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 10.8115％；弃权 100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0035％。


    2、审议通过了《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》。具体表决结果如下：
    总表决情况：
    同意 209,074,573 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8534％；反对
306,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1466％；弃权 100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,531,642 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.1850％；反对 306,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 10.8115％；弃权 100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0035％。


    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》。具体表决结果如下：
    总表决情况：
    同意 209,074,573 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8534％；反对
306,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1466％；弃权 100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,531,642 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.1850％；反对 306,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 10.8115％；弃权 100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0035％。


    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务所王冰律师和郭柳源律师列席了本次股东大会，并出具
了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席
会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、北京市中伦律师事务所出具的《关于海南双成药业股份有限公司2021年
第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告！




                                       海南双成药业股份有限公司董事会
                                             2021 年 3 月 18 日