证券代码：002693          证券简称：双成药业           公告编号：2021-027



                    海南双成药业股份有限公司
              第四届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议通知于 2021 年 4 月 8 日以电子邮件的方式发出，并于 2021 年 4 月 19 日以现
场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人。
本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的
规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2020 年度总经理工作报告》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    公司现任独立董事董万程先生、商小刚先生向董事会提交了《独立董事 2020
年度述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。
    《2020 年度董事会工作报告》的详细内容，参见公司《2020 年年度报告全
文》之“第四节 经营情况讨论与分析”部分。《2020 年年度报告全文》详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    （三）审议通过《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提交股东大会审议。
     《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》同日刊登于巨潮资讯
网。
       特别提示：上述财务预算系公司 2021 年度经营计划确定的内部管理指标,
并不代表公司管理层对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等
多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。


     （四）审议通过《关于审议 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
     表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提交股东大会审议。
     公司董事、监事、高级管理人员就该年度报告签署了书面确认意见，公司监
事会签署了书面审核意见。
     《2020 年年度报告全文》详见巨潮资讯网；《2020 年年度报告摘要》详见巨
潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》。


     （五）审议通过《关于 2020 年度利润分配的议案》
     表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提交股东大会审议。
     经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信审字[2021]第 3-10001 号审计报
告确认，2020 年实现归属于上市公司股东的净利润为-53,329,409.90 元，2020 年
度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 -284,633,233.99 元 。 本 年 末 资 本 公 积 金 余 额 为
338,773,388.22 元。
     公司拟定 2020 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积
金转增股本。原因如下：根据公司发展战略和投资方向，公司 2020 年项目资金
需求较大，为保证各项目的顺利开展，兼顾公司长期可持续发展和全体股东的整
体利益，因此董事会提议：公司 2020 年度拟不进行利润分配也不以资本公积金
转增股本。
     上述利润分配预案合法合规,符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中
做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划。
     独立董事就该利润分配预案发表了同意意见，详见巨潮资讯网。
    （六）审议通过《关于审议〈2020 年度内部控制评价报告〉的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事及监事会发表了同意意见，详见巨潮资讯网。


    （七）审议通过《关于审议〈内部控制规则落实自查表〉的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网。


    （八）审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司日常关联交易为公司正常生产所需，是在公平、互利的基础上进行的，
未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，
不会影响公司及公司主要业务的独立性，公司董事会在审议上述关联交易事项时，
王成栋先生、Wang Yingpu 先生系关联董事，需对本议案回避表决。董事会的表
决程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定，表决程序合法有效。因此，董
事会同意上述关联交易。独立董事对此发表了事前认可和同意的独立意见。
    详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于预
计 2021 年度日常关联交易的公告》。


    （九）审议通过《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于继
续使用自有资金购买银行理财产品的公告》。


   （十）审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提交股东大会审议。
    鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在以前年度审计工作中表现出良好
的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营
成果。董事会同意公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度财务审计机构。独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于
拟聘任会计师事务所的公告》。


    （十一）审议通过了《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》
      表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日刊登于巨潮资讯网的《2020 年度社会责任报告》。


    （十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
      表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于
会计政策变更的公告》。
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相
关法律、法规的规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关
规定，不存在损害公司及股东利益的情况。


    （十三）审议通过了《关于公司未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划的
议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交股东大会审议。
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。《未来三年(2021 年-2023 年)股东
回报规划》详见同日刊登于巨潮资讯网。


    （十四）审议通过了《关于修订〈海南双成药业股份有限公司重大信息内部
报告制度〉的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日刊登于巨潮资讯网的《相关制度修订对照说明（2021 年 4 月）》及
修订后的《海南双成药业股份有限公司重大信息内部报告制度》。
    （十五）审议通过了《关于制定〈海南双成药业股份有限公司印章管理制度〉
的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日刊登于巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司印章管理制度》。


    （十六）审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于
计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。
    本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是
经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提减值准备能够更加
公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有
合理性。


    （十七）审议通过了《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交股东大会审议。
    详见同日刊登于巨潮资讯网的《章程修订对照说明（2021 年 4 月）》及修订
后的《海南双成药业股份有限公司章程》。


    （十八）审议通过了《关于修订〈海南双成药业股份有限公司股东大会议事
规则〉的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交股东大会审议。
    详见同日刊登于巨潮资讯网的《相关制度修订对照说明（2021 年 4 月）》及
修订后的《海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则》。


    （十九）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    通知内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2020
年年度股东大会的通知》。


    三、备查文件
    1、《海南双成药业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。


                                       海南双成药业股份有限公司董事会
                                               2021 年 4 月 19 日